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公告编号:2019-002 证券代码:836894 证券简称:亚亨机械 主办券商:华福证券 福建亚亨机械股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年2月12 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通 过了《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 .

议案表决情 况:毛建仁、黄祥辉、毛道枝及项峥均属于关联方应回避表决.因非 关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易 类别 交易内容 预计发生金额

1 福建亚亨动力科 技集团有限公司 关联销售 蓄电池制造设备

500 万元

2 上海素朴智能设 备制造有限公司 关联销售 蓄电池制造设备

300 万元

3 福建亚亨动力科 技集团有限公司 材料采购 蓄电池制造配件

80 万元

4 上海素朴智能设 备制造有限公司 材料采购 蓄电池制造配件

20 万元

5 建阳贯天际实业 有限公司 租赁费 租赁费

20 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-002

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 福建亚亨动力 科技集团有限 公司

7000 万元 南平市建阳区麻 沙镇尚书领路

9 号 有限责任公司 毛建仁 蓄电池制造 及销售 上海素朴智能 设备制造有限 公司

500 万元 上海市莘庄工业 区华宁路

3750 号1幢有限责任公司 顾秀峰 自动化生产 线的生产、 销售 建阳贯天际实 业有限公司

510 万元 南平市建阳区西 门外六公里 有限责任公司 毛建仁 蓄电池、蓄 电池极板及 配件、水泥 制品制造销 售.

(二) 关联关系 福建亚亨动力科技集团有限公司是公司控股股东. 上海素朴智能设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企 业. 建阳贯天际实业有限公司是公司实际控制人控制的企业.

三、 关联交易的主要内容 在预计的关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展 需要,签署相关协议.

四、 定价依据及公允性 上述关联交易参照市场价格协商制定,公允、合理.关联交易 符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、公司 《公司章程》 规定, 关联业务往来遵循了公开、 公平、 公平的原则, 不存在损害公司及其他股东利益的行为, 公司独立性没有因关联交 易受到影响. 公告编号:2019-002

五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并 未影响公司经营成果的真实性.

六、 关联交易协议签署情况 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根 据业务开展的需要签署相关协议.

七、 备查文件目录 《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告. 福建亚亨机械股份有限公司 董事会

2019 年2月12 日