PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登公告如下,仅供参阅. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,2018年10月26日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、贾浩先生、向家雨先生、付祖冈先生、王新莹先生及汪滨先生;

而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生及李旭冬先生. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任副总经理的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、 法规、 规范性文件和 《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 (以下简称 " 《公 司章程》")的有关规定,我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,就公司第四届董事会第八次会议聘任李卫平女士为公司 副总经理的议案,基于独立判断的立场发表如下独立意见:

1、本次聘任副总经理的提名程序、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、 《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定,聘任程序合法规范;

2、本次聘任的副总经理具备担任公司副总经理职务的任职资格、条件和能 力,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守;

3、未发现所聘任的副总经理存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;

4、同意聘任李卫平女士担任公司副总经理职务. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事:刘尧 李旭冬 江华

2018 年10 月26 日