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2015 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称:石英股份 股票代码:603688 江苏 东海 二O一五年十二月二十三日 江苏太平洋石英股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料

1 目录

一、2015 年第二次临时股东大会现场会议规则

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二、2015 年第二次临时股东大会会议议程

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1、议案一.

8 关于委托农业银行东海县支行向晶海洋半导体材料(东海)有限公司提供委托贷 款的议案.8

2、议案二.12 关于制定《对外投资管理制度》的议案.12

3、议案三.13 关于公司向农业银行东海县支行申请综合授信额度的议案.13

三、附件 1.14 江苏太平洋石英股份有限公司

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2015 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益, 确保现场股东大会的正常秩序和 议事效率,保证现场会议的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,现就江苏太平洋 石英股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如 下:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被 核对者给予配合.

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场;

中途入场者,应经 过会议工作人员的许可.

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案.

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利. 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股 东大会的正常秩序.

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会 议主持人许可方可发言.有多名股东及股东代理人同时要求发言时, 先举手者发言;

不能确定先后时,由主持人指定发言者.会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问. 股东及股东代理人发言或提问 江苏太平洋石英股份有限公司

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3 应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过

3 分钟.

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股 东代理人不再进行发言.股东及股东代理人违反上述规定,会议主持 人有权加以拒绝或制止.

七、 在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决 无效.在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按 照有关委托代理的规定办理. 股东大会表决程序结束后股东及股东代 理人提交的表决票将视为无效.

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案 发表如下意见之一:同意、反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表 决结果计为 弃权 .

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告.

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的 人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场. 十

一、 本次会议由北京市中伦律师事务所律师现场见证并出具法 律意见书. 江苏太平洋石英股份有限公司

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4 十

二、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状 态. 江苏太平洋石英股份有限公司

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2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间

1、 现场会议召开时间:

2015 年12 月23 日 (星期三) 下午 14:30.

2、 网络投票时间:

2015 年12 月23 日9:30-11:30, 13:00-15:00. 会议地点 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 江苏太平洋石英股份有限公司公司会议室 会议召开方式 采取现场投票与网络投票相结合的方式 参加股东大会的方式 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 股权登记日

2015 年12 月18 日 会议主持人 公司董事长 陈士斌 先生 会议议程安排 江苏太平洋石英股份有限公司

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一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及 其他与会代表签到.

二、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性 进行验证并登记股东姓名(或名称)及其所持表决权的股份数.

三、宣读、审议会议各项议案

1、关于向晶海洋半导体(东海)有限公司提供委托贷款的议案;

2、关于制定《对外投资管理制度》的议案;

3、关于公司向农业银行东海县支行申请综合授信额度的议案.

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他 除上述议案以外的问题可在投票后进行提问.

五、 股东及股东代表就议案进行表决, 确定会议监票人、 计票人.

六、股东和股东代表对议案进行投票表决,现场会议的表决采用 现场记名投票方式, 网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易 所发布的《关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知》.

七、统计现场投票表决结果,现场投票结束后,由工作人员到后 台计票,并将统计结果发至上市公司服务平台.

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后,主持人宣布 会议审议表决统计结果.

九、宣读本次会议决议. 江苏太平洋石英股份有限公司

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十、与会董事签署会议决议、会议记录. 十

一、现场见证律师发表见证意见. 十

二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕. 江苏太平洋石英股份有限公司

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8 议案一 关于委托农业银行东海县支行 向晶海洋半导体材料(东海)有限公司 提供委托贷款的议案 各位股东及股东代表: 公司拟使用自有资金

5000 万元,通过农业银行东海县支行向晶 海洋半导体材料(东海)有限公司(以下简称 晶海洋 )提供委托 贷款,相关情况如下:

一、委托贷款基本情况 公司拟使用自有资金

5000 万元,通过农业银行东海县支行向晶 海洋提供委托贷款,晶海洋用于日常流动资金周转.委托贷款期限为

12 个月,贷款年利率为 5.8%,每季度末收息一次,到期日一次还本 付息.本次委托贷款由晶澳(扬州)太阳能科技有限公司(下称 担 保方 )提供连带担保,担保方与晶海洋同为晶澳太阳能控股有限公 司的全资子公司,均与本公司无关联关系,该委托贷款不构成关联交 易.

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、名称: 晶海洋半导体材料(东海)有限公司

2、注册地址:东海经济开发区西区(铁路南侧、湖东路东侧)

3、主要办公地点:东海经济开发区西区(铁路南侧、湖东路东 江苏太平洋石英股份有限公司

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4、公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

5、法定代表人:靳保芳

6、注册资本:10800 万美元

7、经营范围:单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅片、多晶硅碇、太 阳能电池片、太阳能电池组件生产;

研制开发太阳能系列产品;

从事 硅料、硅棒、硅片、电池、太阳能电池组件进出口业务,进口不含分 销.

8、晶海洋近两年来受光伏市场回暖的驱使,产品市场稳定,盈 利能力增强,财务指标持续优化.

9、晶海洋最近一年(审计)、最近一期(未经审计)的财务状 况: 单位:万元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润

2014 年130,938 49,777 107,786 3,127

2015 年1-9 月129,722 62,359 47,097 9,525

三、担保方基本情况

1、名称:晶澳(扬州)太阳能科技有限公司

2、注册地址:扬州市经济开发区建华路

1 号

3、主要办公地点:扬州市经济开发区建华路

1 号

4、公司类型:有限责任公司 江苏太平洋石英股份有限公司

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5、法定代表人:靳保芳

6、注册资本:26,000 万美元

7、 经营范围: 生产、 加工晶体硅棒、 晶体硅片;

生产太阳能电池、 组件;

研制开发太阳能系列产品.并从事太阳能领域的技术开发、技 术转让, 批发硅料、 硅棒、 硅片的进出口业务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动).

8、担保方最近一年(审计)、最近一期(未经审计)的财务状 况: 单位:万元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润

2014 年609,545 273,481 464,328 17,494

2015 年1-9 月580,691 286,333 301,866 10,943

四、委托贷款对公司的影响

1、本次委托贷款的目的是延伸产业链管理,稳定客户资源,提 高资金使用效率.

2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金,不会影响公司正常 生产经营.

五、委托贷款存在的风险及解决措施 借款人信誉良好,并以其晶澳(扬州)太阳能科技有限公司为本 ........