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广东科达机电股份有限公司

600499 2010 年年度报告 广东科达机电股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.13

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.29

十、 重要事项.30 十

一、 财务会计报告.39 十

二、 备查文件目录

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2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 边程 主管会计工作负责人姓名 曾飞 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 曾飞 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾飞声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东科达机电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 科达机电 公司的法定英文名称 Keda Industrial Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 KEDA 公司法定代表人 边程

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周鹏 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广 广东省佛山市顺德区陈村镇广 广东科达机电股份有限公司

2010 年年度报告

3 隆工业园环镇西路

1 号 隆工业园环镇西路

1 号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23833869 0757-23833869 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号 注册地址的邮政编码

528313 办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路

1 号 办公地址的邮政编码

528313 公司国际互联网网址 http:// www.kedachina.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 科达机电

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年12 月11 日 公司首次注册登记地点 顺德市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年9月15 日 公司变更注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

4400001009668 税务登记号码

440681231923486 组织机构代码 23192348-6 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年6月11 日 公司变更注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

440000000016993 税务登记号码

440681231923486 组织机构代码 23192348-6 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层

三、 会计数据和业务数据摘要 广东科达机电股份有限公司

2010 年年度报告

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(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 216,434,465.23 利润总额 275,722,690.01 归属于上市公司股东的净利润 241,011,084.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 200,650,346.99 经营活动产生的现金流量净额 272,043,296.92

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -626,433.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 59,998,063.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,598.16 所得税影响额 -3,717,790.11 少数股东权益影响额(税后) -15,190,503.37 合计 40,360,737.90

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 2,064,695,073.05 1,425,656,898.94 44.82 1,159,842,377.50 利润总额 275,722,690.01 208,571,314.58 32.20 172,478,088.61 归属于上市公司股东的净 利润 241,011,084.89 179,945,117.03 33.94 149,073,387.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 200,650,346.99 132,486,862.44 51.45 107,541,520.41 经营活动产生的现金流量 净额 272,043,296.92 395,962,054.70 -31.30 91,244,584.55

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 2,931,661,318.18 2,072,567,394.17 41.45 1,460,411,124.21 所有者权益(或股东权益) 1,482,257,604.80 1,221,585,631.64 21.34 1,053,708,180.89 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.404 0.307 31.60 0.274 稀释每股收益(元/股) 0.399 0.30 33.00 0.265 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.337 0.227 48.46 0.195 加权平均净资产收益率(%) 18.06 15.84 增加 2.22 个百分点 18.21 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 15.03 11.66 增加 3.37 个百分点 13.14 广东科达机电股份有限公司

2010 年年度报告

5 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.45 0.87 -48.28 0.27

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 2.48 2.69 -7.81 3.07 备注:2010 年3月9日,公司实施

2009 年度资本公积金转增股本方案:以总股本 45,359.60 万股为基数,每10 股转增

3 股.2009 年、2008 年财务数据中基本每股收益、 稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已经根据调整后的股份重新计算.

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 6,695,000 1.48 8,703,500

0 -15,398,500 -6,695,000

0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 6,695,000 1.48 8,703,500

0 -15,398,500 -6,695,000

0 0 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持股 6,695,000 1.48 8,703,500

0 -15,398,500 -6,695,000

0 0

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通 股份 446,901,000 98.52

0 136,078,800 15,398,500 151,477,300 598,378,300 100.00

1、人民币普通股 446,901,000 98.52

0 136,078,800 15,398,500 151,477,300 598,378,300 100.00

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 453,596,000 100.00 8,703,500 136,078,800

0 144,782,300 598,378,300 100.00 股份变动的过户情况

2010 年2月22 日, 公司第二次行权所形成的 6,695,000 股有限售条件的流通股上市 流通;

2010 年3月10 日, 公司实施

2009 年度资本公积金转增股本方案, 新增 136,078,800 股上市流通;

2010 年3月20 日, 公司实施股权激励计划第三次行权新增 8,703,500 股通过中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户;

2010 年9月20 日, 公司第三次行权所形成的 8,703,500 股有限售条件的流通股上市 广东科达机电股份有限公司

2010 年年度报告

6 流通.

2、 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 谭登平 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 朱钒 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 周和华 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 武桢 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 刘寿增 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 刘建军 195,000 448,500 253,500

0 股权激励计划行权 许建清 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 周鹏 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 谢颖纯 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 高玉珠 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 吴木海 455,000 1,046,500 591,500

0 股权激励计划行权 秦杰 195,000 448,500 253,500

0 股权激励计划行权 黄家清 195,000 448,500 253,500

0 股权激励计划行权 于圳 195,000 448,500 253,500

0 股权激励计划行权 刘晓东 195,000 448........