PDF《广东万和新电气股份有限公司》

广东万和新电气股份有限公司

2018 年度社会责任报告

2019 年4月26 日 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第七份社会责任报告, 报告详 述了公司

2018 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任.

参考标准 本报告编制遵循 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深 圳证券交易所上市公司社会责任指引》,部分参考国际标准化组织《ISO26000: 社会责任指南(2010)》,结合公司的实际情况编写而成. 时间范围 报告时间范围是

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日. 考虑到披露事项的 连续性和可比性,部分信息适当向前或向后延伸. 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司. 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据, 经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司

2018 年度审计报告, 其他数据来自于公司

2018 年度披露的临时报告及公 司各部门,各分子公司的统计及内部文件(如本报告所引用数据与已披露数据有 差异,以已披露数据为准). 简称说明 为便于表述, 在报告中 广东万和新电气股份有限公司 简称为 万和电气 、 万和 、 公司 或者 我们 . 发布形式 本报告在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)可下载. 公司简介 万和是国内 A 股上市公司,股票代码 002543,公司成立于

1993 年8月,已 发展成为国内热水器、厨房电器、热水系统专业制造先进企业,在顺德、中山、 高明、合肥等地拥有七大生产制造基地,占地面积超过

100 万平方米,年产能超 过1,500 万台. 据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会 (BSRIA) 发布的调研结果,万和是国内仅有的两个 全球十大热水器品牌 之一.万和也 是中国燃气具发展战略的首倡者和推动者、国家火炬计划重点高新技术企业、住 建部授予的国家住宅产业化基地、中国航天事业战略合作伙伴. 万和燃气热水器市场综合占有率连续十五年在行业创领新高, 是工信部公布 的第三批制造业单项冠军培育企业,消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的 市场占有率均处于行业前列, 万和燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行 业同类产品中名列前茅. 技术创新 是贯穿万和发展的灵魂,至今,万和在厨卫电器领域拥有

36 项行业先进技术,多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的 起草和修订,拥有 1,439 项专利,代表中国燃气具技术前沿方向. 国家级企业 技术中心 、 清洁能源院士专家工作站 、 博士后科研工作站 等七大创新 平台均落户在万和. 万和践行企业低碳发展的社会责任,正致力于传统清洁能源(燃气)与太阳 能、空气能等新能源的高效利用,在国内率先推出多能互补的集成热水系统,为 消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案,创造高品质的低碳生活,致 力成为 全球领先的厨卫电器以及热能热水系统整体解决方案供应商 .

第一章 企业文化特色 公司董事会及管理团队,经历了

25 年的运作实践,设定了企业的战略方向, 逐步形成了适合于企业自己的组织文化,并致力于应对公司所面对的战略性挑 战.

一、万和的 和文化 核心价值观:成就客户、奋斗为本、共创共赢. 成就客户:

1、以客户为中心,想客户所想,急客户所急,努力解决客户的问题,力求 为客户创造更大的价值,达致客户满意和忠诚;

2、以 精益求精、极致品质 的工匠精神,从产品研发、生产、销售、售 后各环节, 积极探索和应用先进的理论和方法, 持续改进我们的产品和服务质量, 达致业界最高的质量水平;

3、认真倾听客户的声音,深入挖掘、探索和了解客户的需求,提供真诚、 细致、贴心、愉悦的服务和解决方案,感动客户;

4、不断学习、不断钻研新技术和新方法,创造引领市场的产品和服务,超 越客户的期望. 奋斗为本:

1、每时每刻思考如何更好、更努力地为客户创造更多价值、为公司发展做 出更大贡献;

2、充满工作激情,树立明确的工作目标,并有计划和有策略地达成目标;

3、充分思考和调研,脚踏实地,作出切实可行的行动计划和方案,预测工 作中的风险,制定风险防范措施和紧急处理措施,稳中求胜;

4、鼓励团队和员工努力通过管理创新和技术创新来控制和降低营运和产品 成本,获得市场竞争优势;

5、不畏挫折和失败,但始终不放弃,通过持之以恒的努力和付出,创造成 就,成就自我. 共创共赢:

1、立足于为客户创造更多的价值,为公司作出更大的贡献,不断思考、探索、尝试、应用新技术、新方法,努力、快速地将这些新技术、新方法应用到产 品、服务和管理中;

2、勇于承担重要的工作和任务,面对失败勇于负责,吸取经验教训,继续 前进;

3、诚实守信,坦诚沟通,说到做到,无论对外还是对内,以诚信获得客户 和同事的尊重和信任;

4、互相鼓励与支持,树立共同目标,协力完成,鼓励建设性的批评和争论, 共同分享成果和承担责任;

5、保持微笑、关心,坚持快乐地工作,并把快乐带给身边每一个人,快乐 工作和成长;

6、我们不仅分享利益、分享成果,分享经验,还有快乐.

二、2018 年度社会荣誉 时间 所获荣誉

2018 年1月董事长叶远璋荣膺 佛山市第四届创新领军人才 荣膺 中国房地产精装采购首选实力品牌 专利项目荣膺 中国专利优秀奖 三款灶具获 广东优质 品牌认证 再度摘得

2017 年度佛山十大专利企业富豪榜 X12A 吸油烟机荣膺

2017 年度 好产品 荣膺 中国燃气具行业十强企业 、 中国燃气热水器十强企业 、 中国燃气灶具 十强企业 、 中国燃气壁挂炉十强企业

2018 年3月中国商业联合会与中华全国商业信息中心联合公布了

2017 年度市场商品销售统计结 果, 万和 燃气热水器连续十四年市场综合占有率第一 直驱热循环恒温燃气热水器 科技项目获三等奖 董事长叶远璋获 全国轻工行业劳动模范 荣誉称号 荣膺 广东制造十大质量先锋企业 斩获 厨电行业工匠精神品牌奖 以及 消费者口碑奖 两项大奖

2018 年4月摘取了

2018 中国热水器行业先锋品牌 大奖

2018 年5月

2018 中国品牌价值评价信息发布 活动在上海举行,万和跻身

2018 中国品牌价值 轻工行业前

30 强2018 年6月入选 广东省守合同重信用企业 总裁卢宇聪在

2018 超越想象 创新竞争力评选中获得 创新影响力 CEO 殊荣 再次荣登中国轻工业百强榜单 壁挂炉 T 系列产品最终荣获

2018 年度 中国壁挂炉产品金石奖

2018 年7月CXW-160-X12A 抽油烟机获

2018 年度中国吸油烟机创新产品 殊荣 大风量风道压力自适应技术吸油烟机 获得广东省轻工业联合会科技进步二等奖

2018 年8月位列广东企业

500 强榜单第

198 位,同时上榜民营企业

100 强(位列第

47 位)以及制 造业

100 强(位列第

54 位) 副总裁杨颂文获

2018 年中国轻工业优秀 CIO 奖2018 年10 月 荣耀入选 我最喜爱的广东十大品牌 入选第三批制造业单项冠军培育企业名单

2018 年11 月 预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用 项目顺利通过国际领先的技 术成果鉴定 董事长叶远璋荣获 全国五金制品行业优秀企业家奖 被评为 全国五金制品行业优秀企业

2018 年12 月 副董事长卢楚隆荣膺 广东家电行业改革开放

40 周年杰出企业家 总裁卢宇聪获得 广东家电行业改革开放

40 周年优秀企业家 副总裁杨颂文荣膺 佛山国际贸易年度人物

第二章 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

1、公司治理 公司始终坚持以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规为标准,严 格落实上市公司治理的各项要求,形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互 协调的治理结构.公司按照现代企业管理要求,遵循现代企业治理规范,实行董 事会、 监事会和经营班子的管控体制. 公司董事会成员

7 名, 其中

3 名独立董事, 董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会,以保证重大决 策的专业化、科学化水平.

2、规范召开股东大会,行使股东权利 公司遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,已经设立了股东 大会、董事会和监事会,分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构.公司 权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确,法人治理结构 完善,在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》等制度规定的范围内行使职权.公司所有股东大会的召开均通过现 场投票和网络投票相结合的方式,保障股东能够充分行使自己的权利,召集、通知、召开、表决、决议程序和审议内容皆经两名律师现场见证并出具法律意见, 保障了股东大会召开的合法性、规范性.

2018 年,公司共召开股东大会

3 次(年度股东大会

1 次,临时股东大会

2 次,提供网络投票

3 次),董事会

9 次,监事会

6 次,审议决策公司经营中的重 大事项,公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研, 股东大会均提供了现场投票和网络投票两种投票方式,并对持股(单独或合计) 5%以下股份的股东进行单独计票,确保所有股东特别是中小股东能够充分行使 自己的权利.

3、严格履行信息披露义务 公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘 书工作细则》,指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理.公司 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关规定,严格履行信息披露义务,及时、准确、真实、 完整的对外进行信息披露,并确保公平对待公司所有股东.

2018 年,公司共披露定期报告和临时公告

50 项(其中包含

1 次年度报告、

1 次半年度报告和

2 次季度报告),公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制 度》,依法对内幕信息知情人进行登记备案和对外报送.

4、注重与投资者的沟通交流,不断完善与投资者的沟通机制 公司注重与投资者的沟通交流,不断完善与投资者的沟通机制.公司通过公 司官网、 电子信箱、 电话来访、 互动易平台等多渠道与投资者进行双向互动沟通, 及时回答投资者的问题,了解投资者的诉求并向管理层传达投资者的建议,增进 彼此的互信和认同,搭建了公开、透明、高效的投资者互动反馈机制. 为了让投资者对公司业绩及发展有更深入的了解,公司于

2018 年4月20 日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开

2017 年度网上业绩说明会,与 投资者网上热忱互动;

积极参与广东证监局、广东上市公司协会于

2018 年5月3日联合举办的 携手构建互信共赢投资者关系――2018 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动 投资者集体接待日 活动.

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