PDF《中电科微波通信（上海）股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:837555 证券简称:中电微通 主办券商:中信建投 中电科微波通信(上海)股份有限公司 关于补充确认

2018 年下半年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据中电科微波通信(上海)股份有限公司(以下简称 公司 )业务发展 及2018 年度经营需要,公司

2018 年下半年度与中国电子科技集团公司第十四 研究所、成都蓉威电子技术有限公司、北京真空电子科技有限公司、南京恩瑞特 实业有限公司、成都新欣神风电子科技有限公司、西安天通电子科技有限公司、 北京科达贸易有限公司、 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司、中电科技国际贸易 有限公司、中电科(北京)网络信息安全有限公司、北京泰瑞特认证有限责任公 司发生偶发性关联交易,发生金额共计 6,757,386.01 元,具体如下:

1、销售商品

2018 年下半年,公司向中国电子科技集团公司第十四研究所销售商品金额 共计 245,273.58 元.

2018 年下半年,公司向成都蓉威电子技术有限公司销售商品金额共计 69,267.23 元.

2018 年下半年,公司向北京真空电子科技有限公司销售商品金额共计 6,724.14 元.

2018 年下半年, 公司向南京恩瑞特实业有限公司销售商品金额共计 3,275.86 元.

2018 年下半年,公司向成都新欣神风电子科技有限公司销售商品金额共计 公告编号:2019-010 2,047.42 元.

2、采购货物

2018 年下半年,公司向西安天通电子科技有限公司购买商品金额共计 5,439,655.14 元.

2018 年下半年, 公司向北京科达贸易有限公司购买商品金额共计 775,862.07 元.

2018 年下半年,公司向中电科芜湖钻石飞机制造有限公司购买商品金额共 计122,198.28 元.

2018 年下半年,公司向中电科技国际贸易有限公司购买商品金额共计 21,698.11 元.

2018 年下半年,公司向中中电科(北京)网络信息安全有限公司购买商品 金额共计 14,150.94 元.

2018 年下半年,公司向北京泰瑞特认证有限责任公司购买商品金额共计 5,000.00 元.

3、活期存款利息

2018 年下半年,公司从中国电子科技财务有限公司收到活期存款利息 52,233.24 元. 公司与上述关联方的关系为同一集团控制.

(二)表决和审议情况 《关于补充确认

2018 年下半年度偶发性关联交易的公告》经第二届董事会 第四次会议表决结果为

4 票同意、0 票弃权、0 票反对;

关联董事杨建华、杨健 以及沈金良回避表决;

获有表决权的董事一致通过. 该议案尚需提交

2018 年度股东大会审议表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:中国电子科技集团公司第十四研究所 住所:江苏省南京市雨花开发区国睿路

8 号 公告编号:2019-010 注册地址:江苏省南京市雨花开发区国睿路

8 号 企业类型:国有企业经营单位 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 2. 法人及其他经济组织 名称:成都蓉威电子技术有限公司 住所:成都市金牛区外西茶店子横街

1 号 注册地址:成都市金牛区外西茶店子横街

1 号 企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:毛亚民 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 注册资本:50,000,000 主营业务:电子产品技术开发、技术咨询、技术服务,地理遥感信息服务、 遥感测绘技术服务;

软件开发;

电子产品研制、 生产、 销售, 通信系统设备研发、 销售;

销售通信器材(不含无线电发射设备)、电子计算机及配件、电子元器件、 太阳能产品、化学品(不含危险化学品)、金属材料(稀贵金属除外)、五金交电、 电线电缆、仪器、仪表、机电设备、电力设备、教学仪器、文体用品;

货物进出 口、技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3. 法人及其他经济组织 名称:北京真空电子科技有限公司 住所:北京市朝阳区酒仙桥路

13 号 注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路

13 号 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:赵士录 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 注册资本:18,000,000 主营业务: 电子技术、 机电设备、 仪器仪表、 电子计算机软硬件的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让.电子技术承包;

批发、零售五金交电;

计算机 系统服务;

软件设计;

软件开发;

销售主营开发的产品、安全防范技术产品;

经 营北京真空电子技术研究所及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出 公告编号:2019-010 口业务;

经营该所及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪 器仪表、 零备件的进口业务;

承办本所及直属企业对外合资经营、 合作生产及 三 来一补 业务;

从事经贸部批准的其它商品的进出口业务.机械加工,制造:电 真空器械、电子元件;

机械加工,制造:电真空器械、电子元件.(企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 4. 法人及其他经济组织 名称:南京恩瑞特实业有限公司 住所:南京市江宁经济技术开发区将军大道

39 号 注册地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道

39 号 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:吴迤 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 注册资本:100,000,000 主营业务:房地产开发与经营.雷达及配套设备、通信传输设备、机电一体 化设备、工业自动化设备、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、仪器仪表的 研究、开发、生产、销售及维护服务;

工业自动控制、仿真系统的开发、系统集 成、 工程施工;

电子系统、 网络工程的施工;

卫星地面接收设施工程设计、 安装;

以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试;

与自产产品或服务相关的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);

普通机械 加工;

汽车销售;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、 原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5. 法人及其他经济组织 名称:成都新欣神风电子科技有限公司 住所:成都高新区天勤东街

58 号 注册地址:成都高新区天勤东街

58 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李成刚 公告编号:2019-010 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 注册资本:9,000,000 主营业务:电子信息材料、电子元器件、电子产品开发、生产及销售(不含 无线电发射设备),机电产品(不含汽车)、仪器仪表、精细化工原材料(不含危爆 品)及产品的销售,电子技术咨询及工程服务;

货物技术进出口贸易(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6. 法人及其他经济组织 名称:西安天通电子科技有限公司 住所:西安市高新区丈八三路 注册地址:西安市高新区丈八三路 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:梁赞明 实际控制人:中国电子科技集团有限公司 注册资本:8,959,200 主营业务: 境内卫星电视接收设施的安装施工、 配套供应、 售后服务维修(陕 西省卫星电视广播地面接收设施设计安装施工许可证有效期至

2019 年12 月30 日);

导航与定位系统、雷达、遥感与遥测、测控与通信天线及控制系统产品........