PDF《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司》

公告编号:2017-031 1/

4 证券代码:839536 证券简称:天纵泓光主办券商:华创证券 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 补充确认公司申请向银行贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年6月1日,本公司与中国工商银行股份有限公司银川开 发区支行签订贷款协议,贷款金额为 2,000,000.00 元.穆祥、穆祥 之妻赵虹、银川泓毅投资管理合伙企业(有限合伙)、银川泓源投资 管理合伙企业 (有限合伙) 、 银川泓信投资管理合伙企业 (有限合伙) 为本次贷款做无偿担保.

(二)关联方关系概述 穆祥为公司董事长兼总经理、赵虹为穆祥的妻子,银川泓毅投 资管理合伙企业(有限合伙)、银川泓源投资管理合伙企业(有限 合伙)、银川泓信投资管理合伙企业(有限合伙)均为公司持股 5% 以上的股东. 本次交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-031 2/

4 2017 年8月11 日公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过 并提交

2017 年第一次临时股东大会审议《关于补充确认公司申请向 银行贷款暨关联交易的议案》;

议案表决结果:同意票

4 票、反对票

0 票,弃权票

0 票,关联方 董事穆祥回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易经自治区科技厅审核、自治区财政厅批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 穆祥 宁夏银川市西夏区同心路 怀远新村 自然人 - 赵虹 宁夏银川市西夏区同心路 怀远新村 自然人 - 银川泓毅投资 管理合伙企业 (有限合伙) 银川开发区金凤区通达南 街TMT 育成中心科技大厦

1605 室 有限合伙企业 穆祥(执行事务 合伙人) 银川泓源投资 管理合伙企业 (有限合伙) 银川开发区金凤区通达南 街TMT 育成中心科技大厦

1606 室 有限合伙企业 穆祥(执行事务 合伙人) 银川泓信投资 管理合伙企业 (有限合伙) 银川开发区金凤区通达南 街TMT 育成中心科技大厦

1604 室 有限合伙企业 穆祥(执行事务 合伙人)

(二)关联关系 董事长兼总经理穆祥为公司控股股东、实际控制人,持公司股 票数量为 4,000,000 股,占比 40.00%;

赵虹为董事长兼总经理穆祥的妻子;

银川泓毅投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东,持公司 公告编号:2017-031 3/

4 股票数量为 800,000 股,占比 8.00%;

银川泓源投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东,持公司 股票数量为 1,000,000 股,占比 10.00% 银川泓信投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东,持公司 股票数量为 3,900,000 股,占比 39.00%.

三、交易协议的主要内容 公司因日常经营周转资金需求, 于2017 年3月向宁夏回族自治区 科学技术厅递交宁夏科技型中小微企业风险补偿贷款"宁科贷"项目 申报材料,经宁夏回族自治区科技厅、财政局审核通过后,于2017 年6月与中国工商银行股份有限公司银川开发区支行签订 《小企业借 款合同》(编号:2017 年(开发)字00035 号),贷款金额人民币 2,000,000 元,公司以房产证编号为宁(2016)金凤区不动产权第

0004001 号房屋建筑物作为抵押,由董事长兼总经理穆祥、穆祥妻子 赵虹、公司持股 5%以上的股东银川泓毅投资管理合伙企业(有限合 伙)、公司持股 5%以上的股东银川泓源投资管理合伙企业(有限合 伙)、公司持股 5%以上的股东银川泓信投资管理合伙企业(有限合 伙)无偿担保.

四、定价依据及公允性 本次关联交易严格遵按照 《宁夏科技型中小微企业风险补偿专项 资金管理暂行办法》要求,申报《宁夏科技型中小微企业风险补偿贷 款"宁科贷" 》项目,经自治区科技厅审核、自治区财政厅批准获得 此项中小微企业补偿专项贷款资金. 公告编号:2017-031 4/

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易促进公司业务发展及日常经营,具有合理性和必 要性.

(二)本次关联交易对公司的影响

1、此次贷款将补充公司流动资金,有利于公司日常经营;

2、公司通过本次贷款获得 A 级信誉评级,拓宽公司融资渠道.

六、备查文件目录 《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议》. 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 董事会2017 年8月14 日