PDF《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-028 证券代码:833531 证券简称:博亚精工 主办券商:民生证券 襄阳博亚精工装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月10 日2.会议召开地点:湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道

3 号公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:因董事长出差,全体董事推选王朝襄董事主持会议. 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2018 年8月24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披 露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告,决定于

2018 年9月10 日召开

2018 年第 一次临时股东大会. 本次股东大会的召集、 召开和议案审议所履行的程序符合 《公司法》 、 《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股份总数 5,838,500 股,占公司有表决权股份总数的 9.27%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-028 (1)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年6月28 日,公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作 服2726.21 元(税后) ;

2018 年6月30 日,公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板

231 元. (2)关联方介绍 名称:湖北浩天博能机电科技有限公司 住所:襄阳市高新区汽车工业园拓新路 注册地址:襄阳市高新区汽车工业园拓新路 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :李文喜 实际控制人:李文喜 注册资本:5000 万元 主营业务:新能源汽车部件技术研发、制造;

金属制品、模具的开发与制造;

机电 领域内的技术研发、制造;

机电产品销售. 关联关系:同一实际控制人下的关联企业. (3)交易的定价政策、定价依据及公允性 公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的 商业原则,交易价格以市场价格方式确定,定价公允合理. (4)交易协议的主要内容 湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买工作服未签订协议, 因不属于原材料 采购且金额较小,以领用单结算,定价

18 元/件,领用

156 件,税前总价

2808 元,税 后金额 2726.21 元;

湖北浩天博能机电科技有限公司向本公司购买钢板签订了协议,三 块钢板,定价

231 元.目前已全部交货,且全款已到账. (5)关联交易的目的及对公司的影响 因湖北浩天博能机电科技有限公司员工较少,有工作服的需求,若单独对外定制, 价格较为昂贵, 而本公司有一批工作服库存, 由此产生交易, 钢板亦同, 由于总金额小, 公告编号:2018-028 定价公允,对公司不产生任何影响,本公司在今后的工作中,将逐渐杜绝此类交易的发 生. 2.议案表决结果: 同意股数 5,838,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 李文喜、岑红作为关联股东,未参加此次股东大会,不涉及回避表决情况.

三、备查文件目录

(一) 《襄阳博亚精工装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日