PDF《中国光大银行股份有限公司》

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中国光大银行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6818) 建议委任董事及监事 建议委任董事及监事 本公司第七届董事会及监事会的任期即将届满.本公司得悉,在第七届董事会和监事 会的成员中:(i)赵威先生、乔志敏先生、谢荣先生及冯仑先生将卸任并不再作为董事 候选人参加第八届董事会的选举;

及(ii)俞二牛先生将卸任并不再作为监事候选人参加 第八届监事会的选举.董事会及监事会分别建议以下任命以组成第八届董事会和监事 会: (i) 李晓鹏先生、蔡允革先生、傅东先生、师永彦先生、王小林先生、窦洪权先生、 何海滨先生、刘冲先生及于春玲女士担任非执行董事;

(ii) 葛海蛟先生及卢鸿先生担任执行董事;

(iii) 霍霭玲女士、徐洪才先生、王立国先生、洪永淼先生、邵瑞庆先生及陆正飞先生 担任独立非执行董事;

及(iv) 李韵壬⒁罅枷壬⑽饪『老壬⑽飧吡壬⑼聪壬颓侵久粝壬Ｈ 监事. 职工代表监事 第八届监事会职工代表监事将由即将召开的本公司职工代表大会选举产生. -

1 - 载有拟被重选或委任之董事及监事资料的通函,将於可行情况下尽快送交股东. 建议委任董事及监事 本公司第七届董事会及监事会的任期即将届满.本公司得悉,在第七届董事会和监事会 的成员中:(i)赵威先生、乔志敏先生、谢荣先生及冯仑先生将卸任并不再作为董事候选 人参加第八届董事会的选举;

及(ii)俞二牛先生将卸任并不再作为监事候选人参加第八届 监事会的选举. 就董事经作出一切合理查询后所知及所信,就即将卸任的董事和监事而言,他们与董事 会和监事会之间并无分歧,且无需要提请股东关注的事项. 董事会及监事会分别建议以下任命以组成第八届董事会和监事会: (i) 李晓鹏先生、蔡允革先生、傅东先生、师永彦先生、王小林先生、窦洪权先生、何 海滨先生、刘冲先生及于春玲女士担任非执行董事;

(ii) 葛海蛟先生及卢鸿先生担任执行董事;

(iii) 霍霭玲女士、徐洪才先生、王立国先生、洪永淼先生、邵瑞庆先生及陆正飞先生担 任独立非执行董事;

及(iv) 李韵壬⒁罅枷壬⑽饪『老壬⑽飧吡壬⑼聪壬扒侵久粝壬Ｈ渭 事. 以下为於本公司股东大会获提名委任之董事及监事候选人的个人简历: 董事 执行董事及非执行董事 李晓鹏先生,60岁,自2018年3月起任本公司董事长,自2017年12月起任本公司党委书 记.现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中共中国光大集团党校、光大 大学名誉校长,中国光大集团有限公司董事长,香港中国企业协会名誉会长,中国旅游 协会副会长.曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业 部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委 -

2 - 员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行党委书记、行长,中国工 商银行党委委员、执行董事、副行长,中国投资有限责任公司党委副书记、监事长,招 商局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理.曾兼任工银国际控股有限公司董事 长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行副董事 长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商 局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发 展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长.毕业於武汉大学金融学专业,获 经济学博士学位,高级经济师.第十三届全国政协经济委员会委员. 葛海蛟先生,47岁,自2019年1月起任本公司执行董事、行长,自2018年11月起任本公司 党委副书记.现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事.曾任中国农业银行辽宁 省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党 委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行 总经理,中国农业银行国际业务部副总经理 (部门总经理级) ,中国农业银行黑龙江省分 行党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表,中国光大集团 股份公司副总经理兼中国光大实业 (集团) 有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司 董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,光大兴陇信托有限责任公司董事长 (候任) ,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理.毕业於南京农业大学农业经济管理 专业,获管理学博士学位,高级经济师. 蔡允革先生,47岁,自2017年5月起任本公司董事.现任中国光大集团股份公司党委委 员、副总经理,中国光大集团有限公司副董事长、总经理,中国光大控股有限公司执行 董事、董事局主席,中国光大国际有限公司执行董事、董事局主席,香港中国企业协会 副会长.曾任中国人民银行计划资金司科员、信贷管理司副主任科员、银行监管二司主 任科员,中国银行业监督管理委员会监管二部主任科员、副处长,办公厅处长,广东省 -

3 - 发展和改革委员会党组成员、副主任,本公司办公室总经理、党委办公室主任、党委委 员 (副行长级) 、董事会秘书.毕业於中国人民银行金融研究所,博士研究生,高级经济 师. 卢鸿先生,55岁,自2010年12月起任本公司副行长、2009年3月起任本公司党委委员. 1994年加入本公司,历任证券部经理、董事会办公室处长、计划资金部总经理助理、北 京分行计划财务部总经理、总行财务会计部副总经理、计划财务部副总经理、总经理、 董事会秘书.曾任铁道部规划院工程师、华夏证券有限公司投资银行部经理.毕业於上 海铁道学院,获铁道工程专业硕士学位,后获西安交通大学应用经济学专业博士学位, 高级会计师. 傅东先生,59岁,自2018年3月起任本公司董事.现在中央汇金投资有限责任公司任职, 任中国光大集团股份公司董事、中国光大实业 (集团) 有限责任公司董事.曾任财政部文 教行政司科教处科员、科学处副主任科员、主任科员,文教行政财务司文化处副处长、 处长、行财处处长,公共支出司综合处处长,教科文司综合处处长、助理巡视员,中国 财政杂志社总编辑、党委书记、社长、编审,财政部条法司巡视员.毕业於中央财经大 学财政系,获学士学位.享受国务院政府特殊津贴. 师永彦先生,51岁,自2018年5月起任本公司董事.现在中央汇金投资有限责任公司任 职,任中国光大集团股份公司董事.曾任国家外汇管理局管理检查司反洗钱处副处长, 中国人民银行反洗钱局综合处副处长、调研员,中央汇金投资有限责任公司银行部研究 支持处主任、银行机构管理一部研究支持处主任、综合管理部银行机构管理二部派出 -

4 - 董事 (派往中国出口信用保险公司) ,甘肃省兰州新区党工委委员、管委会副主任 (挂职) .毕业於北京大学经济学院,后获新加坡南洋理工大学南洋商学院经济学博士学位. 王小林先生,56岁,自2018年10月起任本公司董事.现在中央汇金投资有限责任公司任 职,任中国光大集团股份公司董事.曾任山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副 总经理,山东省高新技术投资有限公司总经理助理,山东省鲁信投资控股集团有限公司 办公室主任,山东省国际信托有限公司党委书记、总经理,山东省鲁信投资控股集团有 限公司党委委员、副总经理,中国银行业监督管理委员会国际部副主任 (挂职) ,山东省 发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理.毕业於复旦大学企业管理系企业管理 专业,获经济学硕士学位,高级经济师. 窦洪权先生,50岁,现任中信建投资本管理有限公司董事长.曾任中国人民银行非银行 司副主任科员、主任科员,国有重点金融机构 (中国光大集团、中国中信集团) 监事会副 处长、调研员、正处级专职监事,中国中信集团监事会非职工代表监事、党委巡视办 (借调) 巡视专员,中信建投证券股份有限公司办公室董事总经理.毕业於北京大学光华管理 学院管理科学中心,获理学硕士学位,后获中国人民银行金融研究所金融学专业经济学 博士学位,高级经济师. 何海滨先生,44岁,自2018年5月起任本公司董事.现任华侨城集团有限公司党委常委、 总会计师、董事会秘书,兼任深圳华侨城资本投资管理有限公司董事长、香港华侨城有 限公司董事长、华能资本服务有限公司副董事长、康佳集团有限公司董事、华侨城 (亚洲) 控股有限公司董事会主席.曾任华侨城集团公司审计部、财务部主管,华侨城海景酒 店财务总监,华侨城集团公司财务部副总监、总监,深圳华侨城股份有限公司总会计 师.毕业於中山大学会计审计专业,后获财政部财政科学研究所会计专业会计学硕士学 位,高级会计师. 刘冲先生,49岁,现任中远海运发展股份有限公司党委委员、董事总经理,兼任中国国 际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事、中国信达资产管理股份有限公司董事.曾任广 州海运 (集团) 公司审计室科员,招商银行宝安支行会计副主任,广州海运 (集团) 公司审 计处科员,广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任,广州海运 (集团) 公司财务 部资金科副科长,广州海运 (集团) 有限公司内部银行副行长,中海 (集团) 总公司结算中 -

5 - 心广州分部副主任,中海集团投资有限公司副总经理,中海集团物流有限公司财务总 监、副总经理,中海 (海南) 海盛船务股份有限公司总会计师,中海集团财务有限责任公 司党总支书记,中海 (集团) 总公司资金管理部主任,中海集装箱运输股份有限公司总会 计师,中海集团投资有限公司总经理.毕业於中山大学经济学专业,经济学学士,高级 会计师. 于春玲女士,52岁,现任中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、总经理.曾 任国家开发银行综合计划局计划处副处长、投资业务局综合处处长、综合计划局经营管 理处处长、营运中心副主任、综合计划局副局长、资金局局长、天津分行行长,中再资 产管理股份有限公司党委副书记.毕业於财政部财政科学研究所财政学专业,获经济学 博士学位,高级会计师. 本公司建议委任李晓鹏先生、蔡允革先生、傅东先生、师永彦先生、王小林先生、窦洪 权先生、何海滨先生、刘冲先生及于春玲女士为非执行董事,以及委任葛海蛟先生及卢 鸿先生为执行董事,任期三年.上述候任非执行董事将不收取董事酬金,而候任执行董 事在本公司领取报酬,包括工资、奖金、社会保险计划、住房公积金计划及其他福利. 除上述简历中披露外,上述各候任执行董事和非执行董事在过去三年内并无在任何其他 上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务.除上述简历中 披露外,上述各候任执行董事和非执行董事与本公司之其他董事、监事、高级管理人 员、主要股东或控股股东概无利益关系,亦无持有证券及期货条例第XV部所指本公司任 何股份权益. 此外,上述各候任执行董事和非执行董事并无任何根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披露的资料,亦无涉及任何须擞枰耘吨乱.除上文所 述外,并无任何其他事项须知会本公司股东. -

6 - 独立非执行董事 霍霭玲女士,60岁,自2014年1月起任本公司独立非执行董事.现任思亚国际谘询服务有 限公司独立顾问,香港董事学会资深会员,香港专业及资深行政人员协会遴选会员、金 融及财经专家小组成员,香港女工商及专业人员联会会员.曾任香港上海汇丰银行国际 贸易融资、商业信贷部门经理,工商业务及贸易融资业务区域主管,零售业务风险管理 部门主管,零售业务区域主管,零售业务财富管理、投资产品主管,香港上海汇丰银行 亚太区业务整合主管、交通银行零售业务市场营销管理顾问.曾兼任中国香港 (地区) 商会-上海名誉会长.毕业於香港中文大学,获工商管理硕士学位.拥有 「香港银行学会会 士」 、 「专业财富管理师」 等专业认证资格. 徐洪才先生,54岁,自2015年2月起任本公司独立非执行董事.现任中国政策科学研究会 常务理事、经济政策委员会副主任,研究员,加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)访问学者. 曾任中国石化集团助理工程师、中国人民银行总行金融债权办公室职员、广发证券上海 总部副总经理、北京科技风险投资公司副总裁、首都经济贸易大学教授及中国国际经济 交流中心副总经济师.毕业於中国人民大学,获哲学硕士学位,后毕业於中国社会科学 院研究生院,获经济学博士学位. 王立国先生,61岁,自2017年1月起任本公司独立非执行董事.现任东北财经大学教授 (国家二级) ,博士生导师,国家社科基金重大招标项目首席专家,中国投资协会理事, 中国建筑................