PDF《北京华海中谊节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-006 证券代码:836564 证券简称:华海节能 主办券商:东莞证券 北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年4月6日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过 《关于的议案》 ,董事孙强、胡东 彪、赵成军回避表决,非关联董事人数不足三人,上述关联交易议 案还将提交

2016 年年度股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 北京空冷中航节能技 术有限公司 采购商品 2,200,000.00 1,550,242.18

2 浙江中科河冶深冷科 技有限公司 销售商品、 提供 劳务 4,000,000.00 0.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-006 关联方姓名 /名称 注册资本 (万元) 住所 企业类型 法定代表 人 主营业务 北京空冷中 航节能技术 有限公司

100 北京大兴区黄村镇桂村村委会西

100 米 有限责任公 司 赵成军 技术开发;

循环冷却设备设 计;

销售冷却设备及配件、五金、交电(不含三轮摩托车及 残疾人机动轮椅车) 、金属材 料、金属制品、机械设备 浙江中科河 冶深冷科技 有限公司 1,000 温岭市温峤镇上街村上街工业园区

1 号楼有限责任公 司 王俊杰 深冷处理技术推广、技术开 发、 技术咨询、 技术转让服务;

货物进出口、技术进出口

(二) 关联关系 与本公司的关联关系: 北京空冷中航节能技术有限公司为受控 股股东、实际控制人控制的其他企业,控股 63%;

浙江中科河冶深 冷科技有限公司为子公司滁州华海工业炉有限公司投资的参股公 司,参股 6%.

三、 关联交易的主要内容

1、参照

2016 年采购合同及

2017 年公司预算,预计

2017 年公 司向北京空冷中航节能技术有限公司采购循环水设备及系统不超 过220 万元;

2、根据合同意向,公司向浙江中科河冶深冷科技有限公司销 售真空炉生产线一套并提供技术服务, 预计交易金额不超过

400 万元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公 平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独 公告编号:2017-006 立性没有因关联交易受到影响.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于公司健康经营、发展,不存在损害公司利益 的情形,对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成 重大影响.

六、 备查文件目录

1、 《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议》 北京北京华海中谊节能科技股份有限公司 董事会

2017 年4月10 日