PDF《吉林华微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告》

证券代码:

600360 证券简称:华微电子 公告编号: 临2019-026 吉林华微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提要: 被担保人名称:吉林麦吉柯半导体有限公司(以下简称"吉林麦吉柯" ) 、广 州华微电子有限公司(以下简称"广州华微" ) 、吉林华微斯帕克电气有限公司(以下 简称"吉林斯帕克"). 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保总金额不超过 700,000,000.00 元人民币;

截至

2018 年12 月31 日,公司已实际为控股子公司提供 的担保金额为 142,000,000.00 元人民币. 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月26 日召开了第 七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议,会议分别审议并通过了《吉林 华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 ,同意提交公司股东大会 审议.为支持公司控股子公司发展,满足控股子公司生产经营需要,结合

2018 年各 控股子公司生产经营计划,同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协 议,公司则为控股子公司提供总额度不超过 700,000,000.00 元的担保.公司拟为提 供担保的控股子公司、担保额度和担保期限具体如下: 被担保子公司名称 担保最高额度(元) 担保期限 吉林麦吉柯半导体有限公司 500,000,000.00 一年 广州华微电子有限公司 100,000,000.00 一年 吉林华微斯帕克电气有限公司 100,000,000.00 一年 合计 700,000,000.00 本决议通过后,公司董事会授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实

2 施有关担保事项,并代表公司与有关商业银行签订担保合同.本决议项下担保可以 合并在一份担保合同项下提供,也可分拆为多份担保合同(包括同一银行或多个银 行)并在其项下提供.

二、被担保企业基本情况

1、吉林麦吉柯半导体有限公司 与公司关联关系:公司全资子公司 注册地点:吉林市高新区深圳街

99 号 法定代表人:聂嘉宏 注册资本:70,000,000.00 元 经营范围:吉林麦吉柯半导体有限公司,注册资本为 70,000,000.00 元,华微 电子持股比例为 100%,经营范围为:半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、 汽车电子器件、电子元件、LED 产品的设计、开发、制造与销售;

计算机及软件、电 子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务;

技术进出口、贸易进出口 (国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外) . 截至

2018 年12 月31 日,该公司总资产为 697,932,395.12 元,负债 350,108,241.82 元,净资产 347,824,153.30 元,营业收入 353,745,644.09 元,净 利润 29,472,746.04 元.以上数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

2、广州华微电子有限公司 与公司关联关系:公司持有广州华微 61.46%的股权,为公司的控股子公司. 注册地点:广州保税区保盈大道

15 号 法定代表人:韩毅 注册资本:40,000,000.00 元 经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商 事主体信息公示平台查询). 截至

2018 年12 月31 日,该公司总资产为 122,971,270.63 元,负债 157,726,577.57 元,净资产-34,755,306.94 元,营业收入 126,840,450.72 元,净 利润 3,849,481.14 元.以上数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

3、吉林华微斯帕克电气有限公司 与公司关联关系:公司持有吉林斯帕克 90.50%的股权,为公司的控股子公司. 注册地点:吉林市高新区长江街

100 号 法定代表人:于胜东

3 注册资本:30,000,000.00 元 经营范围:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化 仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务;

电气机械设备的研发;

机械设备销售;

进出口贸易(国家法律法规禁止进出口的商品除外) . 截至2018年12月31日, 该公司总资产为 41,107,873.63元, 负债27,016,100.12 元,净资产 14,091,773.51 元,营业收入 9,027,310.47 元,净利润-5,081,138.89 元.以上数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

三、担保协议的主要内容 公司将根据控股子公司生产经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担 保金额.每笔担保业务在发生时签署相关协议.如达到《上海证券交易所股票上市 规则》规定的披露标准,公司将及时公告.

四、董事会意见 董事会认为:上述预计担保及授权事项是为满足公司下属控股子公司经营发展 的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司带来不 可控的风险.董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议.

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止公告日,公司及控股子公司对外担保累计金额:142,000,000.00 元,全部 为公司对控股子公司的担保,担保总额占公司

2018 年度审计后净资产的 6.32%. 截止公告日,公司无控股子公司以外的对外担保,也不存在逾期担保情况.

六、备查文件

1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件. 特此公告. 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年4月27 日