PDF《珠海华发实业股份有限公司》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-034 珠海华发实业股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易及预计

2019 年度日常关联交易 的公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正 常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响, 也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司于

2019 年4月15 日召开的第九届董事局第四十九次会议以

9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司

2018 年度日常关联交易的议 案》 、 《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 . 关联董事李光宁、 郭凌勇、 谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决.本次日常关联交易事项无需提 交公司股东大会审议.

(二)2018 年度日常关联交易执行情况 单位:元 关联交易类别

2018 年度预计金额

2018 年度实际发生额 向关联人出售资产、商品 1,000,000.00 3,659,912.84 向关联人提供劳务 176,700,000.00 139,997,638.78 受托管理资产或业务 64,000,000.00 11,000,000.00 向关联人收取租金 7,500,000.00 6,324,703.75 向关联人购买资产、商品 9,000,000.00 12,374,536.09

2 接受关联人提供的劳务 232,560,000.00 273,423,273.76 向关联人支付租金 41,000,000.00 27,763,775.36 合计 531,760,000.00 474,543,840.58

2018 年度日常关联交易实际发生金额为 474,543,840.58 元, 未超出

2018 年预 计总额.

(三)2019 年度日常关联交易预计情况 单位:元关联交易类别 关联方

2019 年预计金额(元) 向关联 人出售 资产/ 商品 珠海华发物业管理服务有限公司 1,300,000.00 珠海华发城市运营投资控股有限公司 780,000.00 珠海华发集团有限公司 450,000.00 珠海华发教育产业投资控股有限公司 350,000.00 珠海容闳学校 350,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 350,000.00 珠海华发综合发展有限公司 250,000.00 珠海华发现代服务投资控股有限公司 250,000.00 珠海华发城市艺术发展有限公司 220,000.00 珠海华发商贸控股有限公司 180,000.00 珠海华金开发建设有限公司 180,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 150,000.00 珠海华发集团财务有限公司 120,000.00 珠海金融投资控股集团有限公司 120,000.00 珠海富山工业园投资开发有限公司 150,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 800,000.00 小计 6,000,000.00 向关联 人提供 劳务 、 服务 珠海华发城市之心建设控股有限公司 53,000,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 44,000,000.00 珠海华金开发建设有限公司 21,000,000.00 珠海华金资本股份有限公司 9,000,000.00 珠海华发国际会展有限公司 8,200,000.00 阳江华阳开发建设有限公司 5,500,000.00 珠海华发华毓投资建设有限公司 4,200,000.00 珠海华发商务招商运营管理有限公司 3,600,000.00 珠海华发集团有限公司 2,600,000.00 珠海华发城市运营投资控股有限公司 2,500,000.00 珠海华发保障房建设控股有限公司 1,800,000.00 珠海华发体育运营管理有限公司 1,700,000.00 珠海华发招商运营管理有限公司 1,400,000.00

3 珠海华发华宏开发建设有限公司 1,300,000.00 珠海华N开发建设有限公司 1,200,000.00 珠海华发物业管理服务有限公司 1,200,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 10,000,000.00 小计 172,200,000.00 向关联 人收取 租金 珠海华发集团有限公司 6,300,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 2,600,000.00 华金证券股份有限公司 1,500,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 600,000.00 珠海华豢⒔ㄉ栌邢薰 400,000.00 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 200,000.00 其他 900,000.00 小计 12,500,000.00 向关联 人购买 资产、 商品 珠海华发汽车销售有限公司 9,000,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 5,000,000.00 珠海市华发上众汽车有限公司 1,200,000.00 珠海华发天成汽车有限公司 500,000.00 珠海市华发锐达汽车有限公司 500,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 1,000,000.00 小计 17,200,000.00 接受关 联人提 供的劳 务 、服 务 珠海华发物业管理服务有限公司 210,000,000.00 华金金融(国际)控股有限公司 20,000,000.00 珠海华发国际会展有限公司 20,000,000.00 珠海华发教育产业投资控股有限公司 19,000,000.00 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司 10,000,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 10,000,000.00 华金国际大湾区高端服务控股有限公司 10,000,000.00 珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司 10,000,000.00 珠海华发体育运营管理有限公司 7,600,000.00 珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓 4,000,000.00 珠海华发国际酒店管理有限公司 3,000,000.00 珠海华发招商运营管理有限公司 2,500,000.00 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,700,000.00 横琴国际知识产权交易中心有限公司 1,500,000.00 珠海华金资本股份有限公司 1,500,000.00 珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司 1,000,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 8,100,000.00 小计 339,900,000.00 向关联 人支付 租金 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 18,000,000.00 珠海铧图商贸有限公司 10,500,000.00 华金证券股份有限公司 5,500,000.00 珠海华发物业管理服务有限公司 5,200,000.00 珠海华N开发建设有限公司 2,200,000.00

4 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,800,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 3,350,000.00 小计 46,550,000.00 合计 594,350,000.00 公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务,按照

2018 年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行.

二、关联方介绍及关联关系 本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司. 上述 关联人的具体情况详见附件.

三、关联交易的主要内容和定价政策 上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取 和支付租金以及各类金融服务等,上述交易的定价遵循公平合理的原则,均以市 场同类产品或服务为定价原则,关联交易价格公允.

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联 方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进公司业务发展.日常关联交易属于正 常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司 正常经营活动及财务状况无重大影响.

五、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利 国、张学兵对上述关联交易发表意见如下:

1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活 动及财务状况无重大影响,关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则,关联 交易价格公允.

2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本 公司《关联交易管理制度》的规定,履行了相应的审批程序;

公司将严格执行中 国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定,严格按照有关规定 对上述日常关联交易进行信息披露.

六、备查文件目录

1、第九届董事局第四十九次会议决议;

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2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见. 特此公告. 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二一九年四月十六日

6 附件:关联方基本情况表 单位:万元 关联方 法人 主营业务 注册资本 最近一个会计年度主要财务数据(经审计) 总资产 净资产 营业收入 净利润 珠海华发集团有限公司 李光宁 房地产开发经营;

房屋出租;

轻工业品、黑金属等商品的出口和轻 工业品、仪表仪器等商品的进口,保税仓储业务、转口贸易;

建筑 材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发零售;

项目投资及 投资管理 111,978.97 22,847,941.70 6,239,204.19 4,415,523.85 345,803.24 华金证券股份有限公司 宋卫东 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问,证券自营,证券承销与保荐,代销金融产品,证券资产管理, 融资融券,证券投资基金销售,为期货公司提供中间介绍业务. 345,000 1,036,863.51 401,089.19 56,111.21 10,199.24 珠海华发新科技投资控股有限 公司 黄秉豪 科技产业投资;

互联网金融服务(不含工商登记前置许可项目);

计算机软硬件开发,信息技术服务与技术咨询;

软件设计与开发, 系统集成、网络工程,企业信息化,新媒体设计、开发、运行与维 护,电子商务;

物业管理;

房地产中介服务;

商务服务;

商业批发 零售;

自有设备租赁(除金融租赁);

企业策划,会展服务;

市场 信息咨询与调查;

仓储服务(除危险品);

智能化及智能家居产品 的研发、生产与销售,智能化项目的设计与施工;

绿色建筑和建筑 节能的咨询、设计、销售与施工 10,000 9,694 9,637 1,242

92 珠海华豢⒔ㄉ栌邢薰 刘建生 黄杨河一河两岸及相关项目基础设施建设、斗门镇基础设施建设、 项目开发建设、房屋租赁 10,000 55,840.97 5,433.74 23,868.79 -1,649.54 珠海十字门中央商务区建设控 股有限公司 郭桂钦 珠海十字门商务区基础建设、项目开发建设及房地产开发、物业租 赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 111,037.61 2,566,576.23 1,346,709.90 138,531.16 7,480.33 珠海华发城市之心建设控股有 限公司 杨世濠 房地产投资;

房地产开发经营;

房屋租赁;

物业管理;

停车场经营;

商铺出租;

实业投资;

广告位出租;

商务服务 10,000 22,463.34 8,561.06 10.75 -547.58

7 珠海华金开发建设有限公司 付丽萍 基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质证 经营)、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理 10,000 376,436.97 71,466.08 136,242.14 53,467.55 珠海华发国际会展管理有限公 司 舒薇薇 十字门国际会展中心建设,会议及展览服务,物业租赁 51,000 57,929.81 56,607.54 12,802.57 360.13 阳江华阳开发建设有限公司 贺俊泉 土地开发;

基础设施建设;

房地产开发;

土地储备整理;

产业投资;

招商引资服务;

商贸物流;

销售建筑材料.

300 15,003

60 0 -239 珠海华发华毓投资建设有限公 司 江力 房地产投资、建设;

房地产开发经营(凭资质证书经营);

房屋租 赁;

商铺出租

1000 14741.75 -483.39

0 -315.30 珠海华发物业管理服务有限公 司 周文彬 物业管理(壹级)、物业代理、物业租赁、物业管理顾问;

清洁服 务、安保服务、工程维修、园林绿化施工与养护;

社区服务;

市政 环卫 5,000 39,299 13,648 73,620 13,474 珠海华发城市运营投资控股有 限公司 张宏勇 项目投资;

停车场;

企业管理服务 50,000.00 1,618,991.02 1,400,742.73 18,904.04 74,140.87 珠海华发教育产业投资控股有 限公司 王韦华 教育咨询,教育产业投资,培训等 10,000 18,204.39 5,549.37 4,010.07 969.97 珠海华发综合发展有限公司 许继莉 停车场经营,商铺出租,汽车租赁;

物业管理(凭资质证经营) ,物 业代理;

实业投资;

会展服务;

营销策划;

市政工程配套服务、绿 化工程(以上项目须取得资质证后方可经营) ,广告设计、制作、发 布及代理,广告位出租,商业服务等(不含许可经营项目) . 100,........