PDF《2018 年年度报告》

深圳市特发信息股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 深圳市特发信息股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 深圳市特发信息股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责 人(会计主管人员)徐波先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容. 深圳市特发信息股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.65

第七节 优先股相关情况.72

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.73

第九节 公司治理.81

第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.95 第十二节 备查文件目录.195 深圳市特发信息股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 特发信息、公司、本公司 指 深圳市特发信息股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 董事会 指 特发信息的董事会 监事会 指 特发信息的监事会 股东大会 指 特发信息的年度股东大会或临时股东大会 特发集团、控股股东 指 深圳市特发集团有限公司 ODN 指 光分配网络 IPTV 指 交互式网络电视 ODM 指 原始设计制造商 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 SIP 指 系统级封装 特发泰科 指 深圳市特发泰科通信科技有限公司 光网科技 指 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 特发华银 指 常州特发华银电线电缆有限公司 光电公司 指 深圳市特发信息光电技术有限公司 光纤公司 指 深圳特发信息光纤有限公司 特发东智 指 深圳特发东智科技有限公司 (已于

2017 年1月16 日进行工 商登记信息变更,变更前名称为 深圳东志科技有限公司 ) 成都傅立叶 指 成都傅立叶电子科技有限公司 北京神州飞航 指 北京神州飞航科技有限责任公司 报告期 指2018 年1月1日到

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市特发信息股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 特发信息 股票代码

000070 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特发信息股份有限公司 公司的中文简称 特发信息 公司的外文名称(如有) Shenzhen SDG Information Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SDGI 公司的法定代表人 蒋勤俭 注册地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼 注册地址的邮政编码

518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼 办公地址的邮政编码

518057 公司网址 www.sdgi.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 杨文 联系地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特 发信息港大厦 B 栋18 楼 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特 发信息港大厦 B 栋18 楼 电话 0755-26506648 0755-26506649 传真 0755-26506800 0755-26506800 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼公司董 事会秘书处 深圳市特发信息股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 71522163-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司

2000 年上市时主营业务为光纤、光缆的制造和销售.2008 年成立光网科技, 生产、销售室内光缆,开始进入智能接入领域.2015 年公司以发行股份的方式购 买深圳东智 100%股份和成都傅立叶 100%股份,两公司纳入特发信息合并报表范 围.公司主营业务扩展为光纤光缆产业、智能接入产业和军工信息化产业.报告 期内,主营业务没有发生变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域 签字会计师姓名 屈先富、扶交亮、段姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道

8006 号特区报业大厦 16-17 层 张涛、漆传金

2018 年12 月25 日到

2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 5,706,001,088.58 5,473,074,135.56 4.26% 4,612,417,968.50 归属于上市公司股东的净利润(元) 275,650,494.21 265,623,180.36 3.78% 195,785,081.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 248,510,007.68 245,587,464.04 1.19% 180,808,290.75 经营活动产生的现金流量净额(元) -81,135,219.37 252,935,861.30 -132.08% 300,472,395.24 基本每股收益(元/股) 0.4396 0.4236 3.78% 0.3123 稀释每股收益(元/股) 0.4393 0.4236 3.71% 0.3123 深圳市特发信息股份有限公司

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7 加权平均净资产收益率 13.04% 14.29% -1.25% 11.90%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 7,553,084,393.04 6,087,089,921.21 24.08% 5,065,491,995.83 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,316,861,102.84 1,981,573,125.52 16.92% 1,739,474,105.81

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,216,259,189.04 1,340,361,481.34 1,470,204,966.01 1,679,175,452.19 归属于上市公司股东的净利润 50,767,685.78 46,771,851.85 66,737,226.55 111,373,730.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常........