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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月十九日 目录 宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度股东大会须知.

1 宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度股东大会议程及相关事项

3 议案一:宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度报告(全文及摘要)6 议案二:宁波舟山港股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

7 议案三:宁波舟山港股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

22 议案四:关于宁波舟山港股份有限公司

2019 年度董事薪酬方案的议案

26 议案五:关于宁波舟山港股份有限公司

2019 年度监事薪酬方案的议案

27 议案六:关于宁波舟山港股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案

28 议案七:关于宁波舟山港股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案

34 议案八:关于宁波舟山港股份有限公司

2019 年度预算方案的议案

35 议案九:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港 股份有限公司

2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案.36 议案十: 关于宁波舟山港股份有限公司

2018 年度日常关联交易执行情况以及

2019 年度日常关联交易预计的议案

37 议案十一:关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司 签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案

48 议案十二:关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司 持续性关联交易的议案.58 议案十三:关于宁波舟山港股份有限公司申请

2019 年度债务融资额度的议案......

66 宁波舟山港股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告.67 宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 宁波舟山港股份有限公司(以下简称 公司 )为维护股东的合法 权益, 确保股东及股东代理人在公司2018年年度股东大会期间依法行 使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和 国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定如 下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方 可出席会议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数.特 殊情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决 数.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关 闭手机或将其调至静音状态.

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利,由公司统一安排发言和解答.拟在股东大会上发言 的股东,需在大会工作组处领取登记表格,填写后交与大会工作组人 员,并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问 题.

六、本次大会表决,采取现场投票与网络投票相结合的方式.出 席现场会议的表决采用按股权书面表决方式,请股东及股东代理人按 宁波舟山港股份有限公司

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2 表决票要求填写意见,完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作 人员,以便及时统计表决结果;

采用网络投票的股东,通过交易系统 投票平台的投票时间为4月19日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为4月19 日的 9:15-15:00.

七、本次大会审议的议案包括普通决议议案和特别决议议案,普 通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过, 特别决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代 理人)所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过.本次大会的特 别决议议案是:13. 本次大会对中小投资者单独计票的议案是:

4、

7、

10、

11、

12、 13. 本次大会涉及关联股东回避表决的议案是:

10、

11、12.

八、按《公司章程》规定,大会推选计票、监票人选.表决结果 由计票、监票小组推选代表宣布.

九、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予 及时制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益. 宁波舟山港股份有限公司 二一九年四月十九日 宁波舟山港股份有限公司

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2018 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议召开时间:2019年4月19日09:00

(三)会议地点:宁波市宁东路

269 号宁波环球航运广场

46 楼4613 会议室

(四)股权登记日:2019年4月12日(星期五)

(五)会议召开方式:现场方式

(六)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

(七)会议出席对象

1、2019 年4月12 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东,在履行必要的登记手续后,均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及 见证律师.

(八)注意事项:参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费 自理.

二、会议登记事项

(一) 登记办法

1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代 理人另需书面授权委托书及代理人身份证) , 法人股东代表请持股东账 户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席 宁波舟山港股份有限公司

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4 会议.出席会议的股东请于

2019 年4月17 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00,到公司董事会办公室办理登记手续,逾期不予受理.异地 股东可以信函或传真方式登记.

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携 带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

(二)登记地点:浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场 宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315040)

三、会议议程

(一) 会议开始, 主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数

(二) 宣布本次会议议案的表决方法

(三) 推举监票计票小组成员

(四) 审议会议各项议案 1. 审议《宁波舟山港股份有限公司

2018 年年度报告》 (全文及摘 要) ;

2. 审议《宁波舟山港股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

3. 审议《宁波舟山港股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

4. 审议《关于宁波舟山港股份有限公司 201........