PDF《东莞高端精密电子股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-012 证券代码:838337 证券简称:高端精密 主办券商:东莞证券 东莞高端精密电子股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日上午

10 时30 分. 预计会期 0.5 天. 本次会议采取现场投票的方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-012 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东保典律师事务所见证.

(七)会议地点 东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于的议案》 议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于的议案》 议案内容: 详见公司于

2019 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-013)及《高端精密:2018 年年度报告摘要》 (公编号:2019-014) .

(四)审议《关于的议案》 议案内容:公司

2018 年度不进行利润分配.

(五)审议《关于的议案》 议案内容: 《2018 年度财务决算报告》

(六)审议《关于的议案》 议案内容: 《2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于的 议案》 议案内容: 详见公司于

2019 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:2018 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2019-015)

(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 议案内容:公司聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2018 年财务报告的审计机构,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)切实履行了审计机 公告编号:2019-012 构应有职责,鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能 严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续 性,拟继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年财务报告的 审计机构.

(九)审议《关于制定的议案》 议案内容:为提升各部门责任主管的工作积极性和责任担当,经总经办提议 制定此奖励办法,落实对管理团队的激励,确保大家团结一致、齐心协力地完成 公司赋予的工作任务与经营目标. (一十)审议《关于追认控股子公司与关联方关联交易的议案》 议案内容: 详见公司于

2019 年4月18 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:关于追认控股子公司 与关联方关联交易的公告》 (公告编号:2019-016)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡或持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、授权委托书.法人股东的代 表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章) ;

代理人出席会议 的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或 由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记.股东可以信函、传真及上门方式 登记,公司不接受电话登记方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月9日上午

10 点00 分

(三)登记地点:东莞市寮步镇泉塘大岘工业区公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:0769-83521388

(二)会议费用:股东自理

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会. 公告编号:2019-012

五、备查文件目录 《东莞高端精密电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《东莞高端精密电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 东莞高端精密电子股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日