PDF《长春燃气股份有限公司 2019 年第二次临时董事会决议公告》

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2019-005 长春燃气股份有限公司

2019 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司 (以下简称 "公司" )

2019 年第二次临时董事会于

2019 年3月7日9:00 以现场结合通讯方式召开.公司

10 名董事全部参会,公司监事 和财务总监列席了会议. 会议由公司董事长张志超先生主持,会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》相关要求,所作决议合法有效. 会议审议通过如下议案:

一、审议通过《长春燃气关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计 划业务的议案》.

二、审议通过《关于召开

2019 年度第一次临时股东大会的议案》. 特此公告. 长春燃气股份有限公司 董事会

2019 年3月9日