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山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料 二О 一五年六月十日 新华医疗

2015 年第一次临时股东大会

1 山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年6月29 日下午 2:00 会议地点:公司办公楼三楼会议室 会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区政通路

133 号丽莎大酒店二楼会议室 会议议程:

1、 选举监票人

2、 审议《关于修改公司经营范围的议案》 ;

3、 审议《关于修改的议案》 ;

4、 审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》 ;

5、 对审议议题逐项表决

6、 监票人宣布表决结果

7、 律师宣读法律意见书 新华医疗

2015 年第一次临时股东大会

2 关于修改公司经营范围的议案 各位股东: 因公司业务发展需要,现将公司的经营范围增加"实验动物设备、实验仪器;

空气 净化产品的生产、销售;

设备租赁、融资租赁"内容,修改后的经营范围为: "二类消 毒和灭菌设备及器具 (6857) 、 三类医用高能射线设备 (6832) 、 三类医用核素设备 (6833) 、

二、 三类医用 X 射线设备 (6830) 、

二、 三类手术室、 急救室、 诊疗室设备及器具 (6854) 、 二类口腔科设备及器具(6855) 、二类医用超声仪器及有关设备(6823) 、Ⅱ类病房护理 设备及器具(6856) 、Ⅱ类医用激光仪器设备(6824) 、

二、三类软件(6870) 、二类口 腔科材料(6863)生产、销售;

许可证规定范围内的

二、三类医疗器械产品销售;

许可 证批准范围内的消毒剂、消毒器械生产、销售.

制药设备、环保设备销售;

仪器仪表及 配套软件生产;

房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修, 医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;

实验动物设备、实验仪器;

空气净化产品的生 产、销售;

设备租赁、融资租赁. " 经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准. 请予审议. 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二一五年六月十日 临时股东大会 会议资料之一 新华医疗

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3 关于修改的议案 各位股东: 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 ,根据 《公司法》和相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》的第十三条进行修订.具体修 订情况如下: 公司章程原第十三条内容 公司章程修订后第十三条内容 经依法登记,公司的经营范围: 前置许可经营项目: Ⅱ类消毒和灭菌设 备及器具(6857) 、Ⅲ类医用高能射线设备 (6832) 、Ⅲ类医用核素设备(6833) 、Ⅱ、 Ⅲ类医用 X 射线设备(6830) 、Ⅱ、Ⅲ类手 术室、急救室、诊疗室设备及器具(6854) 、 Ⅱ类口腔科设备及器具(6855) 、Ⅱ类医用 超声仪器及有关设备(6823) 、Ⅱ类病房护 理设备及器具(6856) 、Ⅱ类医用激光仪器 设备(6824) 、Ⅱ、Ⅲ类软件(6870) 、Ⅱ 类口腔科材料(6863) 、Ⅱ类临床检验分析 仪器(6840)生产、销售;

许可证规定范 围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售;

许可 证批准范围内的消毒剂、消毒器械生产、 销售. 一般经营项目: 制药设备;

环保设备销 售;

仪器仪表及配套软件生产;

房屋建筑 工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、 施工,装饰装修,医疗、制药设备安装及 建筑智能化施工. 经依法登记,公司的经营范围: 二类消毒和灭菌设备及器具(6857) 、 三类医用高能射线设备(6832) 、三类医用 核素设备(6833) 、

二、三类医用 X 射线设 备(6830) 、

二、三类手术室、急救室、诊 疗室设备及器具(6854) 、二类口腔科设备 及器具(6855) 、二类医用超声仪器及有关 设备(6823) 、Ⅱ类病房护理设备及器具 (6856) 、Ⅱ类医用激光仪器设备(6824) 、

二、三类软件(6870) 、二类口腔科材料 (6863)生产、销售;

许可证规定范围内 的

二、三类医疗器械产品销售;

许可证批 准范围内的消毒剂、消毒器械生产、销售. 制药设备、环保设备销售;

仪器仪表及配 套软件生产;

房屋建筑工程、空气净化工 程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修, 医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;

实验动物设备、实验仪器;

空气净化产品 的生产、销售;

设备租赁、融资租赁. 经营范围具体以山东省工商行政管理局核 临时股东大会 会议资料之二 新华医疗

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4 经营范围以山东省工商行政管理局核准为 准. 准为准. 请予审议. 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二一五年六月十日 新华医疗

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5 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 各位股东: 公司董事会经审慎评估后认为: 公司在第二次延期复牌届满前仍无法披露本次非公 开发行方案,依据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相 关事项的通知》 (上证发[2014]78 号)的规定,同意公司向上海证券交易所申请第三次 延期复牌,公司股票自

2015 年7月2日至

2015 年10 月9日继续停牌,如公司在

2015 年10 月9日前完成本次非公开发行方案的全部论证和准备工作,公司将申请提前复牌 并披露非公开发行方案. 请予审议. 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二一五年六月十日 临时股东大会 会议资料之三