PDF《内蒙古大唐药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理...》

公告编号:2018-058 证券代码:836433 证券简称:大唐药业 主办券商:兴业证券 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 第一次会议于

2018 年9月4日审议并通过: 选举郝艳涛为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议之日起生效.

任命郝艳涛为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议之日起生效. 任命孙雅丽、于海泉、赵明为公司副总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之日起生效. 任命孙雅丽为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议决议之日起生效. 任命赵明为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-058 一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由郝艳涛先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 董事长、总经理郝艳涛持有公司股份 3,130,985 股,占公司股 本的 4.87%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理、董事会秘书孙雅丽持有公司股份 1,606,967 股,占 公司股本的 2.50%.不是失信联合惩戒对象. 孙雅丽女士不存在全国中小企业股份转让系统于

2016 年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行) 》第 七条、第八条中规定的,不得担任创新层挂牌公司董事会秘书的情 形.孙雅丽女士已取得股转系统董秘资格证书. 董事会秘书孙雅丽女士联系方式:

电话:13904715061 传真:0471-4611136

邮箱:[email protected] 副总经理于海泉持有公司股份 732,543 股,占公司股本的 1.14%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理、财务总监赵明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-058

(二)

1、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2018 年9月4日审议并通过: 选举于庆华为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事 会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由于庆华先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、 换届后董监高人员情况 监事会主席于庆华持有公司股份 169,612 股,占公司股本的 0.26%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届,符合公司正常发 展要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响.

三、备查文件

一、 《内蒙古大唐药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、 《内蒙古大唐药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号:2018-058 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会

2018 年9月4日