PDF《开滦精煤股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

600997 证券简称: 开滦股份 公告编号: 临2008-006 开滦精煤股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

特别提示: ? 本次会议没有议案被否决的情况;

? 本次会议没有提出临时提案的情况.

一、会议的召开和出席情况 开滦精煤股份有限公司(以下简称 公司 )2007 年度股东大会 于2008 年3月28 日上午 9:00 在河北省唐山市新华东道

83 号开滦会 议厅召开.会议通知于

2008 年2月28 日以公告形式发出.会议由公 司董事会召集,董事长裴华先生主持,出席本次会议的股东及股东代 表5人,代表股份 327,122,933 股,占公司总股本的 59.12%.会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.公司董事会、监事 会成员,相关高级管理人员列席了会议.公司聘请的北京国枫律师事 务所律师见证本次会议并发表了法律意见.

二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过了公司

2007 年度董事会工作报告. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(二)审议通过了公司

2007 年度监事会工作报告. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(三)审议通过了公司关于

2007 年度财务决算的议案. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

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(四)审议通过了公司

2007 年度利润分配预案. 考虑对股东的回报, 并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远 利益,公司按

2007 年度母公司净利润 657,134,106.33 元扣除提取的 法定盈余公积和任意盈余公积金 98,570,115.95 元后,以2007 年12 月31 日总股本 56,120 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股 利5.00 元(含税) ,共计派发 280,600,000.00 元.经以上分配后的公 司未分配利润 1,148,832,639.05 元 (含分配的现金股利 280,600,000.00 元),结转下一年度. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(五)审议通过了关于公司

2007 年年度报告及其摘要的议案. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(六)审议通过了公司

2007 年度独立董事述职报告. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(七)审议通过了公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议 案. 修订后的公司独立董事工作制度详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) . 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(八)审议通过了公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议 案. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(九)审议通过了公司关于为子公司提供贷款担保的议案.

3 唐山中润煤化工有限公司(以下简称 唐山中润 )是公司持股 94.08%的子公司.为满足资金需求,唐山中润借入 20,000 万元流动 贷款.为此,公司向唐山中润提供最高额不超过 20,000 万元贷款的 担保. 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称 炭素化工公司 ) 是公司持股 51%的子公司.目前,炭素化工公司

30 万吨/年煤焦油加 工项目已经开工建设,为保证项目工程的顺利进行,借入项目贷款 28,100 万元.为此,公司向炭素化工公司提供最高额不超过 15,000 万元贷款的担保. 根据有关法律、法规和《公司章程》规定,授权公司总经理曹玉 忠为上述子公司在

2008 年2月26 日至

2008 年12 月31 日期限内签 署的上述借款合同办理担保事宜. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

(十)审议通过了公司关于贷款的议案. 公司向中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行借入的 7,000 万元短 期借款以及向中国工商银行唐山市新华道支行借入的 20,000 万元短 期借款,将于近日到期.为满足公司资金的需求,保持稳定的财务结 构, 提高公司的经济效益, 最大限度地保证股东的利益, 对上述 7,000 万元及 20,000 万元的信用借款进行续贷.同时根据公司资金的需求 状况,适时借入 30,000 万元流动资金贷款. 公司

200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200 万吨/年 焦化厂二期工程项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目业已开工建设,为确保以上工程建设资金 的及时、足额到位,根据工程项目进度,于2008 年2月26 日至

2009 年3月31 日期间适时借入银行贷款 65,000 万元.

4 根据有关法律法规和《公司章程》规定,授权公司总会计师王连 灵代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股. (十一) 审议通过了公司关于

2008 年度续聘会计师事务所及其报 酬的议案. 公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构, 负责公司

2008 年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目,聘期为 一年;

公司支付中磊会计师事务所有限责任公司

2008 年度审计费

45 万元. 同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表 决股份的 100%;

反对和弃权股份均为

0 股.

三、律师见证情况 北京市国枫律师事务所接受公司的委托, 指派律师担任本次股东 大会的见证律师,并为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见 书》 . 《法律意见书》 认为, 本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、 法规及公司章程的规定;

出席本次股东大会的人员资格及本次股东大 会的表决程序均合法有效.

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议纪录;

(二)律师法律意见书. 特此公告. 开滦精煤股份有限公司董事会

2008 年3月28 日 ........