PDF《佳木斯金地造纸股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-003 证券代码:400053 证券简称:佳纸

5 主办券商:招商证券 佳木斯金地造纸股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年4月24 日2. 会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站西路

15 号麦田中心

1103 3. 会议召开方式:现场投票 4. 会议召集人:董事会 5. 会议主持人:董事李宏 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《佳木斯金地造纸 股份有限公司章程》等法律法规的有关规定.

(二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决 权的股份 110,183,875 股,占公司股份总数的 30.65%.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于

2018 年年度报告及其摘要的议案 1. 议案内容 佳木斯金地造纸股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要 2. 议案表决结果: 同意股数 110,183,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2019-003 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二) 审议通过关于

2018 年度审计报告的议案 1. 议案内容 佳木斯金地造纸股份有限公司

2018 年度审计报告 2. 议案表决结果: 同意股数 110,183,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(三) 审议通过关于免去李晓斌独立董事职务的议案 1. 议案内容 佳木斯金地造纸股份有限公司免去李晓斌独立董事职务 2. 议案表决结果: 同意股数 110,183,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(四) 审议通过关于增选张晓歌为公司独立董事的议案 1. 议案内容 佳木斯金地造纸股份有限公司增选张晓歌为公司独立董事 2. 议案表决结果: 同意股数 110,183,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

三、 律师见证情况 律师事务所名称:北京市天中律师事务所 律师姓名:黄超 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序均符合 《公 司法》 、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定;

出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效;

本次股 公告编号:2019-003 东大会的表决结果合法有效.

四、 备查文件目录 佳木斯金地造纸股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议 佳木斯金地造纸股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日