PDF《巴中圣泉水务股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:872578 证券简称:圣泉水务 主办券商:招商证券 巴中圣泉水务股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《巴 中圣泉水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月17 日(星期一)上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-035

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月12 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订公司章程》议案 详细内容参见公司

2018 年11 月30 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司 章程的公告》 (公告编号:2018-032) .

(二)审议《关于投资参股巴中市兴圣天然气有限责任公司》议案 详细内容参见公司

2018 年11 月30 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资 暨发生关联性交易的公告》 (公告编号:2018-033) .

(三)审议《公司在工商银行续借流动资金暨关联交易》议案 详细内容参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号:2018-035 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于偶发性关联交易的 公告》 (公告编号:2018-034) .

(四)审议《同意子公司在工商银行借款暨关联交易》议案 详细内容参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于偶发性关联交易的 公告》 (公告编号:2018-034) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、现场或信函方式登记,信函请注明"股东大会"字样.公司 不受理电话登记.

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;

代理人参加会议 的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续.

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书 或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年12 月14 日上午 9:00-11:00

(三)登记地点:公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 通讯地址:四川省巴中市巴州区滨河北路西段

59 号 邮编:636000 公告编号:2018-035 联系人:李岩洲

电话:0827-5019413 传真:0827-5019413

(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《巴中圣泉水务股 份有限公司第一届董事会第七次会议决议》. 巴中圣泉水务股份有限公司 董事会

2018 年11 月30 日