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2015 年第一次临时股东大会会议材料 召开时间:2015 年9月11 日 山西通宝能源股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

2 目录序号 内容页码 一 参会须知

3 二 会议议程

4 三 审议《调整公司董事的议案》

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3 参会须知根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东 大会议事规则》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会参会须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续,凭会议通知中列 示的有效证明文件出席股东大会,并依法享有发言权、质询权、表决权.

四、 为保证会议效率, 股东要求在股东大会发言时, 应当事先向大会会务组进行登记, 先登记者先发言.

五、股东发言时,应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量.为保证会议召 开效率,每一股东每次提问和发言时间最好不超过

5 分钟,全部发言次数不超过

3 次.股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题.

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或授权代理人)的合 法权益,除出席会议的股东(或授权代理人) 、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

九、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序导致侵犯其他 股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止. 山西通宝能源股份有限公司

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4 会议议程会议时间:2015 年9月11 日下午

14 时00 分 会议地点:山西省太原市长治路

272 号本公司会议厅 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数.

三、提请股东大会审议如下议案: 序号 议案内容

1 《调整公司董事的议案》 注: 1.本次议案已经2015年8月24日召开的公司八届董事会十六次会议审议通过.

四、股东发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问.

五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表.

六、 股东对提交审议议案进行投票表决, 见证律师、 股东代表与监事代表计票、 监票.

七、休会,统计表决情况.

八、复会,宣布表决结果.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议,出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会 议记录和决议上签字. 十

一、主持人宣布会议结束. 山西通宝能源股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会会会议材料 关于调整公司董事的议案 经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐, 公司八届董事会提名委员会 三次会议、八届董事会十六次会议审议通过,提名王启瑞先生为公司八届董 事会非独立董事候选人.刘建中先生不再担任公司董事长、董事、董事会战 略委员会召集人职务. (王启瑞先生简历详见附件) 任期自公司

2015 年第一次临时股东大会通过日起至公司八届董事会任期 届满日止. 山西通宝能源股份有限公司

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6 附件: 王启瑞先生简历 王启瑞,男,汉族,内蒙古土左旗人,1965 年7月生,1987 年7月中国 矿业学院本科毕业后参加工作,1995 年8月加入中国共产党,中国矿业大学 采矿工程专业博士,教授级高级工程师. 2010.12―2012.04 神华准格尔能源有限责任公司总经理;

2012.04―2014.10 神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资 源综合开发公司总经理;

2014.10―2015.07 神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能源 有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理;

2015.07―至今 晋能集团有限公司董事长、党委书记.