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武汉风帆电化科技股份有限公司 公告编号: 2016-003 证券代码:430221 证券简称:风帆科技 主办券商:长江证券 武汉风帆电化科技股份有限公司 关于预计公司

2016 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 武汉风帆电化科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第二次会议于

2016 年3月25 日下午在公司会议室召开.

会议本次 会议由董事长杨磊先生主持, 公司现有董事

5 人, 实际出席会议并表 决的董事

5 人.会议审议通过《关于预计公司

2016 年度日常性关联 交易的议案》 ,并将提交

2016 年4月18 日在公司会议室召开的

2015 年年度股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 单位:元 序号 关联人 关联交易 类别 预计发生金额 上年实际发生 金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 武汉风帆电化科技股份有限公司 公告编号: 2016-003

1 武汉风帆表面工 程股份有限公司 关联租赁 1,046,460.00 1,046,460.00

2 武汉汇源精细化 学品有限公司 关联采购 7,500,000.00 5,394,684.17

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 武汉汇源精细化 学品有限公司 武汉市东西湖区将军路私 营小区 有限责任 杨光 武汉风帆表面工 程股份有限公司 武汉市东西湖区吴家山农 场九支沟西革新大道北 股份有限 杨江成

(二) 关联关系 杨磊为公司董事长,杨江成为公司董事;

武汉风帆电镀技术股份 有限公司全体董事也是武汉风帆表面工程股份有限公司董事会成员, 故本次交易构成了公司的关联交易.

三、 关联交易的主要内容

2016 年公司预计发生的日常性关联交易情况如下:

(一)关联交易主体

1、武汉风帆表面工程股份有限公司

2、武汉汇源精细化学品有限公司 武汉风帆电化科技股份有限公司 公告编号: 2016-003

(二)关联交易的目的

1、 充分利用关联方拥有的资源及专业技术为本公司的生产经营服 务.

2、通过关联交易,努力实现优势互补和资源合理配置,追求公司 利益最大化.

(三)2016 年预计关联交易类别和金额

1、关联租赁 出租方名称:武汉风帆表面工程股份有限公司 承租方名称:本公司 租赁费定价依据:市场价 租赁资产种类:土地、厂房 预计

2016 年租赁费:971,700.00 元 租赁资产种类:办公用房 预计

2016 年租赁费:74,760.00 元

2、关联采购 销售方名称:武汉汇源精细化学品有限公司 采购方名称:本公司 关联交易内容:采购电镀添加剂配套原料 关联采购定价方式:成本加成―《委托加工合同》 预计

2016 年采购总额(含增值税):7,500,000.00 元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 武汉风帆电化科技股份有限公司 公告编号: 2016-003 上述关联交易参照市场行情定价,价格公允,不存在损害公司 和其他股东利益情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

1、充分利用关联方拥有的资源及专业技术为本公司的生产经营 服务.

2、通过关联交易,努力实现优势互补和资源合理配置,追求公 司利益最大化.

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对

2016 年日常关联交易的预计,均基于公司正常业务 运营所可能产生,并有助于公司业务开展的原则进行.

2、 上述预计的

2016 年日常关联交易将严格按照公允原则执行, 将保证交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,交 易过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司与关 联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也 不存在损害公司权益的情形.

3、上述预计的

2016 年日常关联交易将不影响公司的独立性, 公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖.

六、 备查文件目录 《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 武汉风帆电化科技股份有限公司 公告编号: 2016-003 武汉风帆电化科技股份有限公司 董事会

2016 年3月28 日