PDF《武汉大禹阀门股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告》

公告编号:2016-029 证券代码:831347 证券简称:大禹阀门 主办券商:长江证券 武汉大禹阀门股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 武汉大禹阀门股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第八次会议 于2016 年7月4日上午 9:00 在公司会议室召开. 会议通知已于

2016 年6月29 日以电话、书面方式向全体董事发出.会议应出席董事

5 人,实际出席董事

4 人. 会议由公司董事长李习洪主持, 公司监事和其他高级管理人员列席了会议. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,所作决议合法有效.

二、会议审议和表决情况 会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案: 1.审议通过《关于聘任彭灿为公司信息披露事务负责人的议案》 . 鉴于李华军先生辞去董事会秘书职务,为保证公司信息披露事务的合法性、 有效性、及时性,特聘任彭灿女士(简历见附件)为公司信息披露事务负责人. 任期至第二届董事会任期届满. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2.审议通过《关于聘任安自来为公司财务负责人的议案》 . 鉴于李华军先生辞去财务负责人职务,为保证公司财务工作的平稳、顺利 的运作,特聘任安自来先生(简历见附件)为公司财务负责人.任期至第二届董 事会任期届满. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3.审议通过《提名李秀珍为公司董事候选人的议案》 . 鉴于董事丁军因个人原因辞去董事职务,导致董事会成员人数未达到《公 司章程》规定的人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,拟增补董事 一名,根据公司股东推荐,拟提名李秀珍女士(简历见附件)为公司董事候选 公告编号:2016-029 人,任期至第二届董事会任期届满,此议案将提请股东大会审议. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.审议通过《提名王辉为公司董事候选人的议案》 . 鉴于董事李华军因个人原因辞去董事职务, 导致董事会成员人数未达到 《公 司章程》规定的人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,拟增补董事 一名,根据公司股东推荐,拟提名王辉先生(简历见附件)为公司董事候选人, 任期至第二届董事会任期届满,此议案将提请股东大会审议. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.此议案还需经过股东大会审议通过. 5.审议通过《提请增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 .

1、 根据公司经营需要,拟对公司经营范围进行变更,具体变更情况如下: 变更前经营范围:公司的经营范围:开发、生产、销售阀门、闸门、水处 理设备系列产品及相关产品;

开发、生产、销售消防阀门、消火栓.建筑用电 器材料、设备、管件、消防设备及器材销售.以上各类商品的进出口业务.水 系统的技术服务. (国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经 营) . 变更后经营范围:公司的经营范围:开发、生产、销售阀门、闸门、水处 理设备系列产品及相关产品;

开发、生产、销售消防阀门、消火栓.建筑用电 器材料、设备、管件、消防设备及器材销售.以上各类商品的进出口业务.水 系统的技术服务.房屋租赁. (国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核 定期限内经营) . 公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准.

2、鉴于公司拟增加经营范围,将根据变更内容进行《公司章程》的修改. 此议案将提交股东大会审议. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件目录

1、 《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 公告编号:2016-029 特此公告. 武汉大禹阀门股份有限公司 董事会

2016 年7月5日公告编号:2016-029 附件: 彭灿个人简历 彭灿,女,1987 年5月出生,湖北武汉人,湖北经济学院毕业、本科学历.

2009 年6月-2014 年8月湖北江淮汽车销售服务有限责任公司,任信息 员、综合办公室主任、营销管理部部长职务.

2014 年9月至

2016 年2月自由职业.

2016 年3月至今,武汉大禹阀门股份有限公司,任董秘办专员职务. 安自来个人简历 安自来,男,1973 年5月出生,湖北英山县人,湖北财经高等专科学校毕 业、大专学历,会计师职称,现任武汉大禹阀门股份有限公司财务部副经理. 1992-2004 年, 在英山县粮食局下属张咀粮管所、 方咀粮管所工作, 任出纳会计, 后任主管会计, 负责财务部工作. 2004-2005 年, 在浙江华莱氨纶有限公司工作, 任财务部负责人.2006-2010 年,在浙江西溪玻璃有限公司工作,任财务部负责 人.2011 年,在杭州威莱照明科技有限公司工作,任财务部负责人.2012-2013 年,在浙江华美电器制造有限公司工作,任财务部负责人.2014-至今,在武汉 大禹阀门股份有限公司工作,任部门副经理. 李秀珍个人简历 李秀珍,女,1968 年10 月出生,湖北荆门人,湖北省广播电视大学工民建 专业,大学专科学历.于1998 年9月加盟武汉大禹阀门股份有限公司,历任采 购经理、生产经理、采购总监、生产副总、运营副总、 王辉个人简历 王辉,男,1981 年4月出生,湖北荆门人,湖北民族学院音乐教育专业,大学 专科学历. 于2003 年7月-2005 年6月在上海展天设备仪器有限公司担任销售 主管一职;

2005 年6月-至今 武汉大禹阀门股份有限公司担任销售总监职务.