PDF《常州电站辅机股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告》

公告编号:2019-012 证券代码:871396 证券简称:常辅股份 主办券商:东北证券 常州电站辅机股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月23 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场会议及通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月17 日以书面形 式发出 5. 会议主持人:监事会主席苏建涌先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2019 年第一季度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法 规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定.

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统有限公司的各项规定, 未发现公司2019年第一季度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况, 公司2019年第一季度报告能够真 实、准确、完整地反映出公司当季度的经营成果和财务状况.

3、提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)《常州电站辅机股份有限公司第一届监事会第十次会议决 议》 公告编号:2019-012 常州电站辅机股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日