PDF《常州电站辅机股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告》

公告编号:2018-038 证券代码:871396 证券简称:常辅股份 主办券商:东北证券 常州电站辅机股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月14 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场会议及通讯会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月3日以书面形式发出 5. 会议主持人:董事长杜发平先生 6. 会议列席人员(如有) :苏建涌、陆振学、荆维坚、许旭华、汪G 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、 议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司

2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年8月16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《常州电站辅机股份有限公司

2018 年半年度报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-038 告》 (公告编号 2018-040) . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年8月16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn) 披露的 《常州电站辅机股份有限公司关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号 2018-041) . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一)《常州电站辅机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;

常州电站辅机股份有限公司 董事会

2018 年8月16 日