PDF《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决...》

公告编号:2016-067 证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:东北证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年12 月15 日,书面方式.

2、会议召开时间:2016 年12 月20 日

3、会议召开地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:文生

7、召开情况合法、 合规、 合章程性说明: 本次会议的出席人数、 召集、 召开程序和议事内容均符合 《公司法》 和 《公司章程》 的规定,所作决议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-067

(一) 审议通过 《关于子公司向银行申请

2000 万元贷款暨关联交易 的议案》

1、议案内容 本公司子公司安徽瑞铁轨道装备有限公司拟向合肥科技农村商 业银行铜陵支行申请

2000 万元贷款额度,期限

1 年,共分两笔,每笔1000 万元. 这两笔贷款均由安徽德信融资担保有限公司提供担保. 文生、彭晓军、文思敏向安徽德信融资担保有限公司提供连带责任保 证反担保;

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司、张家港保税区金海运输 有限公司、 张家港保税区金海投资有限公司向安徽德信融资担保有限 公司提供连带责任保证反担保. 张家港保税区金海投资有限公司以其 持有的本公司

300 万股股权为其中一笔贷款额度向安徽德信融资担 保有限公司提供股权质押反担保.

2、议案表决结果: 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

2 票.

3、回避表决情况: 本议案涉及关联担保,关联董事文生、彭晓军回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于提请召开

2017 年第一次临时股东大会的议 案》

1、议案内容: 公司董事会提请召开

2017 年第一次临时股东大会,具体内容详 公告编号:2016-067 见《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通 知公告》 .

2、议案表决结果: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一) 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司第一届董事会第十六次会 议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 董事会

2016 年12 月22 日