PDF《江西国泰民爆集团股份有限公司》

1 江西国泰民爆集团股份有限公司 (股票代码:603977)

2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年四月

2 目录 会议须知.

3 会议议程.5 议案

一、2018 年年度报告全文及摘要.7 议案

二、2018 年度董事会工作报告

8 议案

三、2018 年度监事会工作报告

16 议案

四、2018 年度财务决算报告

21 议案

五、2018 年度利润分配预案

34 议案

六、关于公司

2018 年度预计的关联交易执行情况及

2019 年度日 常关联交易预计的议案.35 议案

七、关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案

36 议案

八、关于修订《公司章程》部分条款的议案

38 议案

九、关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长 峰廊道项目的议案.43

3 会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开, 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定, 制定会议须知如下:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜.

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东 (或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公 司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

四、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前

15 分钟到会 议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、 持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等, 经验证后领取会议资料,方可出席会议.

五、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告 所持股份数和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一 般不超过五分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回 答股东提问.

六、股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股 东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应.

七、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行 表决.现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填

4 写意见,由股东大会工作人员统一收票.

八、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;

股东(或股东代表)对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代 表共同负责计票、监票;

表决结果由会议主持人宣布.

九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东 大会,并出具法律意见.

十、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参 加本次会议.股东(或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法 定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股 东合法权益,保障大会的正常秩序. 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处.

5 会议议程 现场会议时间:2019 年4月30 日14:30 网络投票时间:2019 年4月30 日 公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:江西省南昌市高新区高新大道

699 号国泰集团

23 楼会议室 会议召集人:公司董事会 参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的 见证律师等. 议程

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案 议案一:《2018 年年度报告全文及摘要》 议案二:《2018 年度董事会工作报告》 议案三:《2018 年度监事会工作报告》 议案四:《2018 年度财务决算报告》 议案五:《2018 年度利润分配预案》 议案六:《关于公司

2018 年度预计的关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案》

6 议案七:《关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案》 议案八:《关于修订部分条款的议案》 议案九:《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金 投资长峰廊道项目的议案》

四、听取《江西国泰民爆集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报 告》

五、投票表决

六、休会统计表决情况

七、宣布议案表决情况

八、宣读股东大会决议

九、见证律师发表法律意见

十、签署股东大会决议和会议记录 十

一、主持人宣布本次股东大会结束

7 议案一:

2018 年年度报告全文及摘要 尊敬的各位股东及股东代表: 《公司

2018 年年度报告及摘要》已经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过,并于

2019 年3月8日披露在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn);

《公司

2018 年年度报告摘要》已于

2018 年3月8日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》. 请各位股东及股东代表予以审议.

8 议案二:

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,是公司提出 开启二次创业、打造三个一流 的开局之 年,也是我省民爆事业发展极不平凡的一年.公司在省委省政府和省国 资委的坚强领导下,聚焦推进全省民爆生产企业重组整合、实现快速和 谐深度融合的重大任务,顽强拼搏、攻坚克难,推动公司进入总体规模 前移、经营质量提质的新的发展阶段,强主业、拓产业、精管理三大攻 坚战有力推进,改革发展迈出新步伐,科研创新成果显著,信息化建设 取得实效,为打造全省国资系统一流企业目标实现了良好开局.

2018 年,公司累计生产、销售工业炸药分别为 8.65 万吨和 8.66 万吨,同比分别增长 36.63%和36.70%;

累计生产、销售工业雷管分别 为2965.61 万发和 2922.07 万发,同比分别增长 1.88%和0.13%;

累计 生产、销售工业导爆索分别为 505.80 万米和 474.35 万米,同比分别减 少2.01%和8.95%;

累计生产、销售高氯酸钾分别为 9740.63 吨和 9654.53 吨;

累计生产、销售氧化铌 77.49 吨和 75.16 吨;

累计生产、 销售氟钽酸钾 103.19 吨和 99.31 吨. 公司实现营业收入 86,831.00 万元,较上年同期增长 53.60%.其 中民爆产品营业收入 57,609.52 万元,较上年同期增长 28.74%. 受到原材料价格上涨及市场竞争加剧等因素影响,公司经营效益增 速放缓,实现营业利润 9,066.10 万元,较上年同期增长 13.22%;

实现 净利润 7,919.32 万元,较上年同期增长 16.63%.

一、报告期内公司经营情况回顾

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(一)重大资产重组圆满成功 按照省委省政府和省国资委加速国有资产证券化、打造省属特........