PDF《北京恒信启华信息技术股份有限公司董事、监事及高级管理人...》

公告编号:2019-013 证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:首创证券 北京恒信启华信息技术股份有限公司董事、 监事及高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事、高管换届的基本情况

1、 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第二届董事会第十一次会议于

2019 年4月9日审议并通过: 提名王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫、陈科为公司董事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王福民先生主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 选举王福民为公司董事长、副总经理,任职期限三年,自董事会决议通过之日起生 效. 任命刘红玫为公司总经理,任职期限三年,自董事会决议通过之日起生效. 任命王鸥为公司副总经理,任职期限三年,自董事会决议通过之日起生效. 任命夏敬东为公司副总经理,任职期限三年,自董事会决议通过之日起生效. 本次会议召开当日以口头方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由王福民先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2019-013 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

3、换届后董监高人员情况 董事长、副总经理王福民先生持有公司股份 7,242,000 股,占公司股本的 21.95%. 不是失信联合惩戒对象. 董事、总经理刘红玫女士持有公司股份 4,870,000 股,占公司股本的 14.76%.不是 失信联合惩戒对象. 董事、副总经理王鸥先生持有公司股份 5,079,000 股,占公司股本的 15.39%.不是 失信联合惩戒对象. 董事、副总经理夏敬东先生持有公司股份 5,204,000 股,占公司股本的 15.77%.不 是失信联合惩戒对象.

(二)监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于

2019 年4月9日审议并通过: 提名冯健文、高峰为公司监事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由冯健文先生主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议 于2019 年4月29 日审议并通过: 选举梁志强先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019 年第一次职工代表 大会审议职工代表监事通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

32 人. 会议由王福民先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于

2019 公告编号:2019-013 年4月30 日审议并通过: 选举冯健文先生为公司监事会主席, 任职期限三年, 自监事会决议通过之日起生效. 本次会议召开当日以口头方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由冯健文先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

3、换届后董监高人员情况 监事会主席冯健文先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 职工代表监事梁志强先生持有公司股份 455,000 股,占公司股本的 1.38%.不是失 信联合惩戒对象. 监事高峰先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 高峰,1985 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;

2003 年9月至

2007 年6月就读于北京吉利大学信息工程学院,获得计算机及应用学士学位;

2007 年4月至

2015 年5月任北京傲志众达科技发展有限公司副总经理;

2015 年6月至

2016 年11 月任北京鹏泰互动广告有限公司华北区销售总监;

2016 年12 月至今任本公司销 售经理.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司治理的正常要求, 不会对公司生产经营情况产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 ;

(二) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 ;

(三) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》 ;

(四) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 ;

公告编号:2019-013

(五) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 ;

(六) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议》 ;

(七) 《北京市君泽君律师事务所关于北京恒信启华信息技术股份有限公司

2018 年年度 股东大会的法律意见书》 . 北京恒信启华信息技术股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日