PDF《河北金牛化工股份有限公司 详式权益变动报告书》

1 河北金牛化工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:河北金牛化工股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:*ST 金化 股票代码:600722 信息披露义务人:冀中能源集团有限责任公司 住所:河北省邢台市桥西区中兴西大街

191 号 通讯地址:河北省邢台市桥西区中兴西大街

191 号 股份变动性质:同一控制人下的协议转让(增加) 签署日期:2015 年11 月27 日2信息披露义务人声明

一、 信息披露义务人依据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《上市公司收购管理办法》 (以下简称 《收购管理办法》 ) 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

15 号―权益变动报告书》 (以下简称 《准则

15 号》 ) 、 《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第

16 号―上市公司收购报告书》 (以下简称 《准则

16 号》 )及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书.

二、 依据 《证券法》 、 《收购管理办法》 、 《准则

15 号》 、 《准则

16 号》 的规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人冀中能源集团有限责任公司(以下简称 冀 中集团 )在河北金牛化工股份有限公司(以下简称 金牛化工 )中拥有权益的 股份变动情况. 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式在河北金牛化工股份有限公司中拥有权益.

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、 本次权益变动系河北金牛化工股份有限公司控股股东冀中能源股份有限 公司(以下简称 冀中能源 )将其持有的部分金牛化工股份协议转让给冀中能 源集团有限责任公司,但因冀中集团为冀中能源的控股股东,因此本次权益变动 系同一控制下的股份转让,不会导致金牛化工的实际控制人发生变更.

五、 本次权益变动尚需获得国有资产监督管理部门的同意及冀中能源股东大 会审议通过后方可进行.

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.除信息披露义务人 外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明.

七、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

3 目录 信息披露义务人声明

2 目录.3 释义.4

第一节 信息披露义务人介绍

6

第二节 权益变动情况及目的

111

第三节 权益变动方式

12

第四节 资金来源及支付方式

15

第五节 后续计划

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第六节 对上市公司的影响分析

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第七节 与上市公司之间的重大交易

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第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

21

第九节 信息披露义务人的财务资料

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第十节 其他重要事项

28 第十一节 备查文件

30 4 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 金牛化工、上市公司 指 河北金牛化工股份有限公司,在上海证券交易所上 市,曾用名:沧州化学工业股份有限公司,股票简 称:*ST 金化,股票代码:600722 信息披露义务人、 冀中集 团指冀中能源集团有限责任公司,曾用名:河北金牛能 源集团有限责任公司 详式权益变动报告书、 本 报告书 指 《河北金牛化工股份有限公司详式权益变动报告 书》 冀中能源 指 冀中能源股份有限公司,在深圳证券交易所上市, 曾用名:河北金牛能源股份有限公司,股票简称: 冀中能源,股票代码:000937 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次权益变动、 本次股份 转让、本次交易 指 冀中集团以协议方式受让冀中能源持有的金牛化 工204,000,000 股无限售条件流通股的行为(占金 牛化工总股本的 29.99%) 标的股份 指 冀中能源以协议方式转让给冀中集团的所持金牛 化工 204,000,000 股、 占金牛化工总股本的 29.99%A 股股份及所对应的所有股东权利和权益 《股份转让协议》 指 冀中集团与冀中能源于

2015 年11 月27 日签订的 《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有 限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转

5 让协议》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则

15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15 号―权益变动报告书》 《准则

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16 号―上市公司收购报告书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况 公司名称:冀中能源集团有限责任公司 注册地址:河北省邢台市桥西区中兴西大街

191 号 法定代表人:王社平 注册资本:681,672.28 万元 成立日期:2005 年12 月16 日 经营期限:2005 年12 月16 日至不约定期限 企业法人营业执照注册号:130500000015141 组织机构代码:78405082-2 税务登记证号码:130503784050822 联系

电话:0319-2068524 通讯地址:河北省邢台市桥西区中兴西大街

191 号 邮政编码:054000 公司类型:有限责任公司(国有独资) 股东情况:河北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 经营范围:能源行业投资;

批发、零售业(涉及行政许可的须取得许可证后方可 从事经营) 、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经 营的商品除外) ;

以下范围仅限分支机构经营: 煤炭开采、 洗选和销售、 制造业、 电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化 工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮;

国有资产经营.

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二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人的情况

(一)股权结构 信息披露义务人为国有独资企业,注册资本 681,672.28 万元,出资人为河北 省人民政府国有资产监督管理委员会,出资方式为国家资本金.2005 年12 月13 日第一次出资 214,070.00 万元;

2008 年6月16 日第二次出资 223,412.98 万元;

2008 年12 月31 日第三次出资 224,189.30 万元. 截至本报告书签署日,冀中集团的股权结构如下图所示:

(二)信息披露义务人控股股东及实际控制人情况 信息披露义务人系河北省国资委监管的国有独资企业, 河北省国资委为其出 资人、控股股东和实际控制人.除冀中能源集团有限责任公司外,河北省国资委 还是河北建设投资集团有限责任公司、开滦(集团)有限责任公司、河北钢铁集 团有限公司、河北机场管理集团有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司、 河北建工集团有限公司、 河北省物流产业集团有限公司等国有企业的出资人及实 际控制人.

三、 信息披露义务人的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

(一)主要业务介绍 冀中能源集团有限责任公司是国家确定的十四个大型煤炭基地之一的冀中 煤炭基地煤炭开发的主体企业.目前已形成以煤炭产业为基础,电力、化工为支 柱,机械制造、物流业为支持的产业........