PDF《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-060 证券代码:834470 证券简称:羲和网络 主办券商:天风证券 河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于

2018 年10 月11 日审议并通过: 提名胡志涛为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自2018 年第五次临 时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

1 日前以书面、电话方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由董事长谢依岷主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事胡志涛持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事会近日收到董事鹿占领先生的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定,因公司战略发展需要,同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理 水平, 现提名胡志涛女士为公司第二届董事会董事,任职期限为本议案经股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满止.

(四)新任董监高人员履历 胡志涛:女,1985 年9月1日生,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科学历. 公告编号:2018-060

2012 年3月至

2015 年5月在辅仁药业总裁办公室担任助理职务;

2015 年5月到

2018 年7月在河南老子养生科技有限公司担任副总裁职务;

2018 年7月至今在河南羲和网 络科技股份有限公司担任商务部经理职务.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件, 有利于推动公司业务和日常经营活 动的开展,有利于公司长远发展,不会对公司经营产生不利影响.

三、备查文件 《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 河南羲和网络科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月12 日