PDF《河南羲和网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-061 证券代码:834470 证券简称:羲和网络 主办券商:天风证券 河南羲和网络科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月29 日2.会议召开地点:河南羲和网络科技股份有限公司会议室(科学大道中原广告产业园

2 号楼

13 层232-233 号) 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长谢依岷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规 定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份总数 19,261,600.00 股,占公司有表决权股份总数的 91.14%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名胡志涛任公司董事》议案 1.议案内容: 公告编号:2018-061 公司董事会收到董事鹿占领先生的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定, 因公司战略发展需要, 同时为了进一步完善公司治理结构、 提升公司治理水平, 现提名胡志涛女士为公司第二届董事会董事, 任职期限为本议案经股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满止. 具体内容详见

2018 年10 月12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《河南羲和网络科技股份有限公司董事任命公告》 (公告 编号:2018-060) . 2.议案表决结果: 同意股数 19,261,600.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《河南羲和网络科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议决议》 河南羲和网络科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日