PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公...》

证券代码

600848 股票简称 自仪股份 编号: 临2011-010 号900928 自仪 B 股 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司 第七届董事会第一次 第七届董事会第一次 第七届董事会第一次 第七届董事会第一次会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚假 对公告的虚假 对公告的虚假 对公告的虚假 记载 记载 记载 记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2011 年6月26 日 在好望角大饭店"朱冼厅" (上海肇嘉浜路

500 号5楼)召开,会议应到董事十 二名,实到董事十一名,董事朱惠良因出差缺席.会议出席人数符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定. 会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议:

一、会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》 . 经与会董事选举,一致通过徐子瑛女士为公司第七届董事会董事长. (徐子瑛女士简历详见

2011 年6月4日和

2011 年6月18 日《上海证券报》 、香港《文 汇报》 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn) ) .

二、会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于选举公司第七届 董事会副董事长的议案》 . 经与会董事选举,一致通过蔡文斌先生为公司第七届董事会副董事长. (蔡文斌先生简历详见

2011 年6月4日和

2011 年6月18 日《上海证券报》 、香港《文 汇报》 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn) ) .

三、会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司总经理 的议案》 . 经与会董事审议,同意聘任朱域|先生为上海自动化仪表股份有限公司总经 理. (朱域|先生简历详见

2011 年6月4日和

2011 年6月18 日《上海证券报》 、香港《文汇 报》 、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn) ) .

四、会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》 . 经与会董事审议,同意聘任许大庆先生、黄捷先生、王琪先生、毛幼维先生 为公司副总经理, 许大庆先生兼任公司总工程师;

聘任赵婕女士为公司财务总监. (简历附后)

五、会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司第七届 董事会秘书的议案》 . 经与会董事审议,同意聘任赵婕女士为公司第七届董事会秘书. 特此公告 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二0一一年六月二十六日 附附附附: : : :公司 公司 公司 公司高级管理人员简历 高级管理人员简历 高级管理人员简历 高级管理人员简历 许大庆先生,47 岁,毕业于上海交通大学,硕士学位,教授级高级工程师.历任: 上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员、科长、厂长助理、总工程师, 上海自动化仪表股份有限公司总经理助理.现任上海自动化仪表股份有限公司副 总经理兼总工程师. 黄捷先生,46 岁,毕业于上海交通大学,硕士学位,教授级高级工程师.历任: 上海自动化仪表股份有限公司大华仪表厂助理工程师、主任工程师,电子科技公 司经理,大华仪表厂厂长助理、总工程师、厂长.现任上海自动化仪表股份有限 公司副总经理. 王琪先生,47 岁,毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院,研究生学历,高级人 力资源管理师.历任上海四方锅炉厂工人、车间主任,生产处副处长、销售处副 处长,市场处处长、营销公司副总经理;

上海海懋设备工程有限公司总经理、董事;

上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任;

上海量具刃具厂副厂 长;

上海电气企业发展有限公司总经理助理;

上海自动化仪表股份有限公司总经 理助理.现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理. 毛幼维先生,47 岁,毕业于清华大学,学士学位,教授级高级工程师.历任上海 自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员,上海自动化仪表股份有限公司 DCS 公司技术员、总经理助理、副总经理、总经理,上海自动化仪表股份有限公司电 站工程公司总经理(兼) .现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理. 赵婕女士,37 岁,毕业于上海交通大学,学士学位,会计师.历任上海普华永道 会计师事务所有限公司审计师、高级审计师、审计经理,上海电气集团股份有限 公司资产财务部经理.现任上海自动化仪表股份有限公司财务总监.