PDF《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 副董事长任命公告》

公告编号:2018-095 证券代码:835185 证券简称:贝特瑞 主办券商:国信证券 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 副董事长任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三 十四次会议于

2018 年11 月2日审议并通过: 选举岳敏为公司第四届董事会副董事长,任职期限自本次决议 通过之日起至本届董事会届满之日止.

本次会议召开

5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

9 人.会议由董事长贺雪琴主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举副董事长岳敏持有公司股份 23,984,664 股,占公司股本 的5.57%,不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-095

(三)任命/免职原因 根据公司发展规划及经营管理需要.

(四)新任董监高人员履历 岳敏,男,1974 年1月出生,中国国籍,本科学历.2002 年10 月至

2004 年2月,任深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司副总经 理兼总工程师;

2004 年2月至

2016 年4月,任公司总经理;

2016 年5月至今,任公司第四届董事会董事、总经理.

二、任免对公司产生的影响 本次选举副董事长不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十四 次会议决议》 . 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 董事会

2018 年11 月2日