PDF《利尔化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告》

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2018-012 利尔化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2018 年2月12 日,利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及资料于

2018 年2月7日以电子邮件方式送达.应出席会议的董事

9 人,实际 出席会议的董事

9 人.会议程序符合《公司法》和公司章程的规定.会 议由公司董事长尹英遂主持,经过各位董事认真审议,形成如下决议:

1、会议以

9 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关 于公司前次募集资金使用情况的报告》 ,具体内容详见公司

2018 年2月14 日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的报告》 .

2、会议以

9 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关 于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表 的议案》 . 上述

1、2 议案须提交公司股东大会审议. 特此公告. 利尔化学股份有限公司 董事会

2018 年2月14 日