PDF《上海盈达空调设备股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:870294 证券简称:盈达股份 主办券商:华福证券 上海盈达空调设备股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日上午 10:00 分至 12:00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-019 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月22 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于在江苏省如皋市新设子公司》议案 为拓展公司业务, 提升公司盈利水平,同意公司在江苏省如皋市投资设立新 的控股子公司江苏盈达机电科技有限公司 (以最终核准的名称为准, 以下简称 "江 苏盈达" ) ,投资总额 6,900 万美元,注册资本 2,300 万美元,经营范围为"机电 设备研究;

从事风光发电、通风和空气处理系统产品研发、制造与销售;

楼宇自 动化、暖通空调、制冷系统、能源管理系统集成、微电子产品、软件产品、新能 源产品、 高效节能产品的设计研究及销售;

制冷设备、 锂电池产品设计研究销售;

计算机信息咨询服务、计算机网络工程技术开发及服务;

太阳能智能供储系统、 厢式制冷设备、车用空调系统的生产、安装和销售;

塑钢通风口制品、空调末端 设备及空调配件、防排烟系统及产品、电子温控设备、软管、金属板及建筑用金 属附件的生产;

销售本公司自产产品" (以最终核准的范围为准) . 其中,公司认缴江苏盈达出资 1,495 万美金,占江苏盈达注册资本总额的 65%;

胡秋雪认缴江苏盈达出资

805 万美金,占江苏盈达注册资本总额的 35%.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东须持本人身份证、 证券账户卡进行登记, 委托代理人出席会议的, 受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记.法人股 公告编号:2019-019 东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记.临 时提案请于会议召开十天前提交.

(二)登记时间:2019 年5月27 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:上海市嘉定工业区朱戴路

508 号 联系

电话:021-59963691-9 传真:021-59961989 联系人:王世琴

(二)会议费用:与会股东所有费用自理.

五、备查文件目录 《上海盈达空调设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 上海盈达空调设备股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日