PDF《济南微纳颗粒仪器股份有限公司》

公告编号:2016-024

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3 证券代码:430410 证券简称:微纳颗粒 主办券商:长城证券 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,公司第 三届董事会第一次会议于

2016 年6月15 日审议并通过: 选举任中京先生为公司董事长, 并由任中京先生担任公司法定代 表人,任期自审议通过之日起至本届董事会届满为止. 聘任任中京先生为公司总经理, 任期三年,自决议通过之日起算. 聘任任飞先生为公司副总经理, 任期三年,自决议通过之日起算. 聘任高维秀女士为公司财务总监,任期三年,自决议通过之日起 算. 聘任司鹏先生为公司董事会秘书,任期三年,自决议通过之日起 算. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,应到会董事

5 人,实际到会董事

5 人,持有公司股份 11,888,362 股,占股份总数 的99.06%.会议由任中京先生主持. 公告编号:2016-024

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3 以上决议表决情况为: 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

2、根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,公司第 三届监事会第一次会议于

2016 年6月15 日审议并通过: 选举陈栋章先生为第三届监事会主席, 任期自审议通过之日起至 本届监事会届满为止. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,应到会监事

3 人, 实际到会监事3人, 持有公司股份52,256股, 占股份总数的0.44%. 会议由陈栋章先生主持. 以上决议表决情况为: 同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理任中京持有公司股份 8,269,026 股,占公 司股本的 68.91%. 该任命副总经理任飞持有公司股份 1,187,174 股, 占公司股本的 9.89%. 该任命财务总监高维秀持有公司股份 2,420,286 股, 占公司股本 的20.16%. 该任命董事会秘书司鹏持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 该任命监事主席陈栋章持有公司股份 47,506 股,占公司股本的 0.40%.

(三)任命/免职原因 公告编号:2016-024

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3 因公司董事、监事、高级管理人员任期届满,根据《中华人民 共和国公司法》和公司章程的要求,公司董事会选举新一届董事会 董事长,并聘任高级管理人员,监事会选举新一届监事会主席.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关 规定,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

(一)《济南微纳颗粒仪器股份有限公司

2016 年第三次临时股东大 会决议》;

(二) 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决 议》;

(三) 《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决 议》. 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事会

2016 年6月15 日