PDF《河南易成新能源股份有限公司》

1 证券代码:

300080 证券简称: 易成新能 公告编号: 2019-028 河南易成新能源股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年 度日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

河南易成新能源股份有限公司(以下简称 公司 )为加强日常关联交易的 规范管理,根据《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,对确认

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年度日常关 联交易情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)2018 年度日常关联交易预计和实际发生情况

2018 年4月16 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年度日常关联交易额度的议案》 ;

2018 年8月24 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加

2018 年度 预计日常关联交易额度的议案》 ;

预计公司

2018 年度将与中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司(以下简称 中国平煤神马集团 )的下属关联企业发生日常 关联交易,涉及购买电力及原辅材料、销售商品、租赁等业务. 根据公司财务部核算和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意 见的审计报告,公司

2018 年度日常关联交易预计和实际发生情况如下: 单位:万元

2 关联方名称 关联交易类别

2018 年度预计 发生金额

2018 年度实 际发生金额 中国平煤神马能源化工集团有限责任 公司坑口电厂 购买电力 不超过 6,000 4,722.87 中国平煤神马集团天源新能源有限公 司 购买电力 不超过

200 43.92 租赁 不超过

200 25.64 平顶山三基炭素有限责任公司 购买原料、电力、租赁费等 不超过 1,500 781.01 销售材料 不超过 10,000 4,613.30 中国平煤神马集团开封兴化精细化工 有限公司 采购辅料、电力、租赁费等 不超过

1000 297.80 承包经营污水处理 不超过 20,000 6,997.72 中国平煤神马集团开封东大化工有限 公司 采购辅材 不超过

800 153.36 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过 2,000 166.44 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购设备 不超过 50,000 29,437.73 河南天通电力有限公司 采购电费 不超过

600 221.27 开封华瑞化工新材料股份有限公司 承包经营污水处理 不超过

200 27.53 河南硅烷科技发展股份有限公司 采购原料 不超过 10,000 8,100.80 中国平煤神马能源化工集团有限责任 公司 租赁等 不超过

300 103.53 平顶山天安煤业股份有限公司供水分 公司 水费

0 17.71 平顶山易成新材料有限公司 采购材料、设备、租赁费等

0 593.68 销售材料、电、污水处理等

0 29.73 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 采购原料

0 99.83 合计 102,800 56,433.87

(二)2019 年度日常关联交易审议程序

2019 年4月3日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,以6票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确认

2018 年度日常关联交易情况及预计

2019 年度日常关联交易额度的议案》 . 因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团下属企业的关联交易, 在 中国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生,在鞍山开炭热能新材 料有限公司任职的公司董事长陈文来先生回避表决了本议案. 公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会的批准.

(三)2019 年度预计日常关联交易情况如下:

3 单位:万元 关联方名称 关联交易类别

2019 年度预计发 生金额 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口 电厂 采购电费 不超过 6,000 平顶山三基炭素有限责任公司 采购原料、租赁费等 不超过

900 销售材料 不超过 3,000 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 采购电费蒸汽等 不超过

500 污水处理 不超过 8,000 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 采购材料 不超过

200 鞍山开炭热能新材料有限公司 采购原料 不超过 5,000 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购设备 不超过 20,000 河南硅烷科技发展股份有限公司 采购材料 不超过 20,000 平顶山易成新材料有限公司 租赁 不超过

400 销售材料、电、污水处理等 不超过

900 开封华瑞化工新材料股份有限公司 污水处理 不超过

100 合计 不超过 65,000 如公司

2019 年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程 序,维护本公司及无关联关系股东的合法利益.

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 住所 平顶山市新华区青石路北 法定代表人 李广建 注册资本 172,406,068.68 元人民币元 企业类型 其他有限责任公司分公司 经营范围 电力生产,粉煤灰销售;

热力生产和供应. 成立时间

2009 年11 月18 日2018 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 556,384,584.72 516,202,212.39 主营业务收入 156,403,715.37 178,455,405.09 净资产 -105,080,743.18 -12,629,913.77

4 净利润 -92,450,829.41 -77,188,284.44 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限任公司的下属企业

(二)平顶山三基炭素有限责任公司 名称 平顶山三基炭素有限责任公司 住所 平顶山市新华区焦店镇场房村 法定代表人 杨光杰 注册资本 22,530,500 元人民币 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺 的技术开发、转让、咨询、服务;

钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品 (应经审批方可经营的项目除外) 、有色金属及耐火材料的销售;

锂电池 负极材料加工销售;

房屋、机械设备的租赁;

经营本企业自产产品及从 事货物和技术进出口业务(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得 经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效许可证或 审批件核准的范围经营) . 成立时间

2005 年03 月08 日2018 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 326,896,018.09 453,491,280.40 主营业务收入 380,363,727.18 173,581,792.29 净资产 -57,317,637.31 31,104,839.61 净利润 -1,450,985.32 -1,351,056.54 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业

(三)中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 名称 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 住所 开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧 法定代表人 杨国新 注册资本 22,000 万元人民币 企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围 糖精钠的生产销售;

KS 芳香醇钠、AKD(烷基烯酮二聚体)、甲磺胺(2 ―甲氧羰基苯磺酰胺)的销售;

进出口业务(不含分销);

货物或技术进 出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)钢材、建材、

5 化工产品(易燃易爆易制毒产品及应经审批方可经营的项目除外)、有色 金属及耐火材料的销售;

化学专用助剂的生产销售 (易燃易爆易制毒产品 及危险化学品除外) . 成立时间

2000 年05 月24 日2018 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 838,724,662.60 837,529,114.31 主营业务收入 2,322,799,010.87 2,233,002,730.79 净资产 200,153,916.48 204,985,514.28 净利润 -4,831,597.80 -336,845.98 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司

(四)中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 名称 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 住所 开封市郑汴路 法定代表人 李广民 注册资本 75,102 万人民币元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、氯化亚砜、氯乙酸、ADC 发泡剂、 氢气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、盐酸的生产、销售.其他非 许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售;

机械设备的 制造、安装(应经许可审批方可经营的项目除外) 、销售;

液氯气瓶检测 和焊接;

煤炭、建筑材料的批发、零售;

化工产品的研究、开发、设计, 从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或 禁止进出口的货物和技术除外) ;

化学试剂的生产、销售(仅限分公司凭 有效许可证核定的范围经营) ,硫酸(带储存设施) 、硝酸、醋酸、甲醇、 乙醇、氨水(氨溶液 25%) 、环己烷(不带储存设施)批发,自有设备、 房屋租赁. 成立时间

1995 年3月28 日2018 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 1,864,021,534.32 1,544,453,600.27 主营业务收入 658,852,982.98 619,808,148.06 净资产 695,670,278.91 577,106,322.25 净利润 25,398,186.62 10,789,743.34 与上市公司的 关联关系 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司

(五)鞍山开炭热能新材料有限公司

6 名称 鞍山开炭热能新材料有限公司 住所 鞍山市千山区衡业街

7 号 法定代表人 陈文来 注册资本 28,000 万元人民币元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可经营项目: 煤系针状焦产品制造、 销售、 贸易、 研发及技术服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 成立时间

2013 年7月19 日2018 年主要财务数据(单位:元)

2017 年主要财务数据(单位:元) 总资产 639,931,101.90 485,313,861.89 主营业务收入 459,584,536.13 254,503,208.94 净资产 672,722,006.98 517,744,682.48 净利润 205,081,327.19 120,315,800.79 与上市公司的 关联关系 中国平煤神马集团开封碳素有限公司的控股子公司

(六)中国平煤神马集团国际贸易有限公司 名称 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 住所 郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦

25 层 法定代表人 李东平 注册资本 500,000,000 元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围 煤炭零售经营;

批发预包装食品 (凭有效许可证经营) ;

销售锦纶帘子布、 产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品(危险化学品除外) 、合 成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金 属,铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、 纺织品、........