PDF《山东宝力生物质能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大...》

公告编号:2019-005 证券代码:871585 证券简称:宝力股份 主办券商:中泰证券 山东宝力生物质能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月11 日2.会议召开地点:山东省东营市东营区黄河路

577 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴时军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 180,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容: 为谋求公司加快发展,降低运营成本,实现股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌. 公告编号:2019-005 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准. 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关事宜.授权事项包括但不限于: (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜. 授权的有效期限为: 自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止. 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 为充分保护公司异议股东 (异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人承诺:实际控制人或 其协调的第三方将以积极态度与异议股东进行协商, 必要时对于异议股东所持公司股份 公告编号:2019-005 进行回购, 回购价格不低于异议股东取得股份的成本价,具体回购价格及方式由双方协 商确定. 异议股东申请股份回购的期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会 议决议公告之日起

3 个转让日内, 异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面 回购申报文件以亲自送达、 邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交申请 的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司实际控制人将不再承担回购义务. 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《山东宝力生物质能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 . 山东宝力生物质能源股份有限公司 董事会

2019 年4月11 日