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青海明胶股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 青海明胶股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主 管人员)任峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 优先股相关情况

41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

42

第九节 公司治理

48

第十节 内部控制

53 第十一节 财务报告

55 第十二节 备查文件目录

169 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青海明胶 指 青海明胶股份有限公司 明胶有限 指 青海明胶有限责任公司(公司子公司) 明诺胶囊 指 青海明诺胶囊有限公司(公司子公司) 青海明杏 指 青海明杏生物工程有限公司(公司子公司) 金箭明胶 指 河南省焦作金箭明胶有限责任公司(公司子公司) 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司(公司子公司) 青海宁达 指 青海宁达创业投资有限责任公司(公司子公司) 广西海东 指 广西海东科技创业投资有限公司(公司子公司) 宏升肠衣 指 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司(公司子公司) 明皓明胶 指 河南明皓明胶有限责任公司 公司控股股东、第一大股东 指 天津泰达科技投资股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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5 重大风险提示 公司已在本年度报告

第四节 董事会报告 中具体分析了公司可能面对的风 险因素,敬请投资者查阅.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》 、 《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ,公司发布的所有信息均以在上述选 定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 青海明胶 股票代码

000606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海明胶股份有限公司 公司的中文简称 青海明胶 公司的外文名称(如有) QingHai Gelatin Company Limited 公司的外文名称缩写(如有) Qinghai Gelatin Co., Ltd. 公司的法定代表人 连良桂 注册地址 西宁市东兴路

19 号 注册地址的邮政编码

810015 办公地址 西宁市城北区纬一路

18 号 办公地址的邮政编码

810016 公司网址 http://www.my0606.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华民 王妍 联系地址 西宁市城北区纬一路

18 号 西宁市城北区纬一路

18 号 电话 0971―8013495 0971―8013495 传真 0971―5226338 0971―5226338 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青海省西宁城北区纬一路

18 号公司投资发展部 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1996 年09 月24 日 青海省西宁市 22659245-9

630102226592459 22659245-9 报告期末注册

2014 年05 月15 日 青海省西宁市

630000100006984 630102226592459 22659245-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有)

2003 年6月,公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司;

2004 年年初,公司第一大股东变更为天津泰达科技投资股份有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 范增裕 幺纪红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 358,771,270.15 376,400,028.34 -4.68% 315,068,456.61 归属于上市公司股东的净利润 (元) -115,589,101.50 26,628,751.30 -534.08% 3,079,284.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -107,130,162.93 -40,590,517.63 -163.93% -5,999,134.87 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,243,892.86 -42,277,890.79 102.94% 38,596,596.77 基本每股收益(元/股) -0.2448 0.0564 -534.04% 0.0076 稀释每股收益(元/股) -0.2448 0.0564 -534.04% 0.0076 加权平均净资产收益率 -13.47% 2.68% -16.15% 0.49%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 1,325,755,353.34 1,456,602,332.07 -8.98% 1,507,863,059.53 归属于上市公司股东的净资产 (元) 802,453,590.41 915,989,645.51 -12.39% 979,092,368.36

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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9 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -6,321,938.72 542,440.27 -3,131,996.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 917,240.24 3,609,142.84 4,670,516.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 83,890,469.64 20,390,354.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,583,968.93 348,050.62 32,168.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,608,992.90 减:所得税影响额 42,763.33 15,099,993.26 5,539,323.82 少数股东权益影响额(税后) 36,500.73 6,070,841.18 7,343,299.61 合计 -8,458,938.57 67,219,268.93 9,078,419.00 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2014年是公司面临经营压力最大的一年. 在经济增长方式转型, 发展减速的背景下, 公司下游的医药、 食品行业也面临政策变化、增速放缓竞争加剧的局面,公司所处的细分行业市场价格回落,市场环境发生 变化;

加之公司在产业结构调整过程中的效益释放缓慢等问题的积累, 公司全年业绩低于预期, 整体亏损. 2014年度,公司实现营业收入358,771,270.15元,较去年同期下降4.68%,实现主营业务收入 355,980,448.56元,较去年同期下降2.08%. 2014年度,公司实现营业利润-118,817,129.30元,较去年同期下降571.42%,归属上市公司股东的净 利润-115,589,101.50元,较去年同期下降534.08%. 本报告期, 公司主营业务明胶产业、 硬胶囊产业均未能实现盈利;

胶原蛋白肠衣产业虽未能实现盈利, 但经过技术改造后,产量提升,经营趋势有所好转.

二、主营业务分析

1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期,公司主营业务整体未能盈利.明胶产品市场环境变化,产品价格有较大幅度的下降,原材料 价格下降的幅度小于明胶产品价格下降的幅度,导致公司产品成本上升,主营业务毛利率大幅下降;

硬胶 囊产品因部分设备搬迁和受下游客户GMP认证、医保政策等因素影响,产销量及毛利率水平均有所下降;

胶原蛋白肠衣产品产量提升,毛利率水平较去年同期有所改善. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 √ 不适用

2、收入 说明 2014年,公司实现主营业务收入355,980,448.56元,较去年同期下降2.08%;

其中,明胶产业实现主营 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司

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11 业务收入较去年同期下降0.42%;

硬胶囊产业实现主营业务收入较去年同期下降13.85%;

胶原蛋白肠衣产 业2013年实现主营业务收入较去年同期上升30.41%. 公司实........