PDF《安徽集友新材料股份有限公司》

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2019-027 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年4月18日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月18 日13 点00 分 召开地点:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月18 日至2019 年4月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通 过, 并以于

4 月3日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露.

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票 后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603429 集友股份 2019/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议. 由法定代表人出席会议的, 应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证 和法人股东账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出现会议的,代理 人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的 授权委托书(见附件 1)和法人股东账户卡到公司登记.

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡 至公司登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见 附件 1)和股东账户卡到公司登记.

(三)登记时间:2019 年4月12 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-15:00 (信函以收到邮戳为准)

(四)登记地点及授权委托书送达地点 地址:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话:0556-4561111 传真:0556-4181868 联系人:徐明霞

六、 其他事项

(一)出席现场会议的人员请于会议开始前

20 分钟到达会议地点.

(二)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理.

(三)联系办法: 联系人:徐明霞

邮箱:[email protected]

电话:0556-4561111 传真:0556-4181868 特此公告. 安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年4月2日附件 1:授权委托书 授权委托书 安徽集友新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月18 日 召开的贵公司

2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.