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2014 年度社会责任报告 (600262) 二O一五年四月 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2014 年度社会责任报告

1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2014 年度社会责任报告 目录

一、前言.

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二、公司概况.2

三、股东权益保护.4

(一)完善公司治理结构,规范公司运作.4

(二)认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理.6

(三)坚持实施分红政策,注重对股东的合理回报.6

四、供应商和用户权益保护.7

(一)完善供应商考核管理机制,与优质供应商携手并进.7

(二)提升产品质量和服务,与客户共创利益最大化.8

五、员工的权益保护.8

(一)规范劳动关系管理,切实维护职工权益.8

(二)建立健全社会保障体系,履行员工的合法权益.9

(三)举办各种培训和竞赛,全面推进职工素质提升工程.9

(四)深入开展合理化建议活动,为企业节能创效.9

(五)组织帮扶救困,发扬爱心互助的团队精神.10

六、环境保护与可持续发展.11

(一)重视节能减排,打造绿色工程机械.11

(二)建立健全环境管理体系,提升节能环保能力.11

七、公共关系与社会公益.12

(一)注重诚信、依法纳税,坚持可持续发展.12

(二)热心公益、注重社区环境,营造和谐的发展环境.13

八、展望未来,深化社会责任意识,创造绿色发展环境.13 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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一、前言

1、 本公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、本报告是根据上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 《关于做 好上市公司

2014 年年度报告披露工作的通知》的要求,结合公司在 履行社会责任方面的具体情况而编制的.

3、本报告是对

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日期间,北 方股份在从事生产经营管理活动中履行社会责任方面的概括, 向社会 公众展现北方股份履行社会责任情况的全貌.

4、本报告经公司五届十三次董事会审议通过.

二、公司概况 内蒙古北方重型汽车股份有限公司(简称 北方股份 ) 是我国 专业从事非公路矿用车、相关工程机械及其零部件研发、生产和销售 的企业,是中国兵器工业集团成员单位,于2000 年6月在上海证券 交易所上市. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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3 公司位于包头市稀土高新区,拥有北方股份科技园、北方股份工 业园和工程机械工业园三大园区, 占地面积近

1000 亩, 具备年产

1000 台矿用车的生产能力;

拥有 TR 系列载重 28―92 吨机械传动矿用车 (含矿用洒水车) 、NTE 系列和 MT 系 列载重 136―320 吨电动轮矿用车,可 为不同用户提供不同需求的矿用车设 备.经过二十多年的发展,产品在国内 矿车市场上占有绝对的领先地位, 成功 入围

2012 全球工程机械制造商

50 强 榜单,产品广泛应用于煤炭、钢铁、有 色金属、 水泥等行业, 遍布于国内外

500 多个大型矿山和重点水利水电工地, 特 别是在长江三峡工程、 黄河小浪底水电 站、金沙江溪洛渡水电站等国家重点项目建设及神华集团哈尔乌素 矿、 华能集团伊敏矿、鞍钢集团齐大山矿、 青海木里矿、 西藏甲玛矿、 海螺集团和华润集团旗下各大水泥矿等大型矿山开发中发挥了重要 作用! 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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三、股东权益保护

(一)完善公司治理结构,规范公司运作 报告期内,公司严格按照相关要求,对《公司章程》 、 《董事会议 事规则》 、 《董事会审计委员会议事规则》进行适时修订,不断完善公 司治理结构, 规范公司运作, 建立健全内控管理制度, 逐步形成以 《公 司章程》为基础,以股东大会、董事会、监事会的《议事规则》和《总 经理工作细则》 为主要架构的公司治理规章体系, 形成了以股东大会、 董事会、监事会、经理层为主体结构的决策、监督和经营体系. 公司股权结构图: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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5 北方股份公司本部组织结构图: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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(二)认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理

2014 年,严格遵照《上交所股票上市规则》 、 《信息披露事务管 理制度》进行规范运作,真实、准确、完整、及时地发布定期报告

4 份和临时公告

30 则,公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,未发生为公告打补丁的情况,未发生不对称信息披露的情 况.财务会计报告未被注册会计师出具过保留意见、否定意见或者无 法发表意见的报告.除履行法定信息披露义务外,公司通过投资者网 上集体说明会、 投资者咨询电话专线、 上证 E 互动平台等多种方式和 渠道与投资者进行广泛沟通,及时将投资者建议向管理层反馈,有效 促进了公司投资者关系管理水平的不断提高.

(三)坚持实施分红政策,注重对股东的合理回报 公司一直重视对股东的合理回报,积极构建公司与股东、投资者 的和谐关系.公司自

2000 年上市以来,根据公司实际经营运作情况, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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7 制定合理稳健的利润分配政策,每年均派发现金红利,累计发放现金 股利总额 28,220 万元人民币.公司近三年(含报告期)的利润分配 情况如下: 分红年度 每10 股派息 数(元) (含税) 现金分红的数额 (含税) 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率(%)

2014 年2.50 42,500,000.00 124,654,503.48 34.09

2013 年2.50 42,500,000.00 118,312,802.69 35.92

2012 年3.00 51,000,000.00 168,767,881.22 30.22

四、供应商和用户权益保护 合作创造价值, 借力 实现共赢.2014 年,北方股份通过加强 与上下游产业链的融合, 逐步形成集聚上游供应商和下游用户群的战 略团队,提升公司对抗一流竞争对手的系统化、整体化竞争能力.

(一)完善供应商考核管理机制,与优质供应商携手并进 公司实行严格的供应商考核管理制度,对供应商资质、信誉、实 力和反应速度进行考核,实行分类管理,坚持 质量优先、质量第一 的原则,在质量问题上实行 一票否决 制,并向供应商传递公司质量 管理理念,同时与重诚信、有质量保障的供应商建立互信、互帮、互 利的长期合作伙伴关系. 国际一流供应商日益看好北方股份的发展前 景,为公司量身定制核心部件,提高了产品的成本价格竞争优势. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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(二)提升产品质量和服务,与客户共创利益最大化 公司以 主导产业专业化、销售模式多元化 的发展思路,根据客 户的使用要求提供质量可靠、运行稳定、性价比优势突出的 精品 矿车,能为不同矿山用户量身定制适应工况、施工条件、价格、营运成 本等要求的产品,帮助客户创造最大化效益.落实 贤妻良母式 服 务理念,保障矿车的高效、低耗运行,增强了用户忠诚度,全年为

66 个用户单位的

2304 人次进行

10 种车型的技术培训,为国内外

87 个用户单位的

647 台车进行保修服务, 保修期内的车辆平均完好率达 到98.8%,赢得了用户的高度评价.

五、员工的权益保护

(一)规范劳动关系管理,切实维护职工权益 公司始终坚持 以人为本 的理念,严格遵守《劳动法》和《公司章 程》 ,以及内部的《人事管理制度》 、 《职工薪酬管理制度》和《员工 手册》 等规章制度, 依法保护员工合法权益, 与所有员工都签订了 《劳 动合同》 , 建立了有效的薪酬考核体系. 《集体合同》 、 《工资集体协议》 、 《女职工权益保护专项集体合同》和《劳动安全卫生专项集体合同》 的制定和实施,为职工享有各项合法权利提供组织保障. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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(二)建立健全社会保障体系,履行员工的合法权益 公司严格按国家政策为全体员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、 生育等社会保险和住房公积金,定期为员工安排健康体检,通过加强 劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施,履行对员工健 康和安全保障的........