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2013年9月17日 星期二 Disclosure B027 信息披露 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 编号:临2013-062 鸿达兴业股份有限公司 2013年度第一次职工代表大会决议公告 公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

鸿达兴业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 2013年度第一次职工代表大会于2013年9月13日下午3:00以现场 结合视频通讯方式召开,现场会议在公司会议室召开. 会议应到职工代表90人,实到职工代表52名,占公司职工 代表总人数的57.78%,公司部分高级管理人员、2名职工监事、2名职工监事候选人列席了会议. 会议以记名投票方式进行表决,以52票同意、0票反对、0票弃权表决通过《 关于选举公司职工监事的议案》 , 选举王庆山先生、郝海兵先生为公司职工监事( 简历附后) ,与公司2013年度第四次临时股东大会选举产生的股 东监事共同组成公司第五届监事会,任期3年,自2013年9月16日至2016年9月15日. 特此公告. 附:职工监事简历 鸿达兴业股份有限公司 二一三年九月十七日 附:职工监事简历

1、王庆山 男,51岁,大专学历,助理工程师. 曾任内蒙古乌海化工有限公司纯碱事业部办公室主任、人力资源部副部 长;

现任内蒙古乌海化工有限公司工会委员会主席. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 为受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒. 不存在《 公司法》 、《 公司章程》 等规定的不得担任公司监事的情形.

2、郝海兵 男,46岁,大专学历,助理工程师、政工师. 曾任内蒙古乌海化工有限公司纯碱事业部经理、PVC事业部副经 理,额济纳旗三和化工有限责任公司常务副总经理;

现任内蒙古乌海化工有限公司PVC事业部经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 为受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒. 不存在《 公司法》 、《 公司章程》 等规定的不得担任公司监事的情形. 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2013-064 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 鸿达兴业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2013年9月6日以传 真及电子邮件方式发出,会议于2013年9月16日在公司一楼会议室召开. 应亲自出席董事9名,实亲自出席董事7 名,董事蔡红兵先生、王羽跃先生因公未能亲自出席会议,以视频方式参加会议,同时分别委托董事李高先生、姚 兵先生代为表决, 公司5名监事会成员和部分拟聘任高级管理人员列席了会议. 会议由董事代表周奕丰先生主 持,会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,会议合法有效. 经充分的讨论和审议,会议形成如下决 议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于选举公司董事长的议案》 . 会议同意选举周奕丰先生为公司董事长.周奕丰先生简历详见公司于2013年8月27日刊登的《 公司第四届董 事会第二十八次会议决议公告》 ( 临2013-055) .

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》 . 经公司董事会提名,会议决定聘任周奕丰先生为公司总经理.

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 . 经总经理周奕丰先生提名,会议决定聘任王羽跃先生、嵇雪松先生、贺耀武先生、殷付中先生、朱卫红女士为 公司副总经理,聘任刘光辉先生为公司财务总监,聘任黄泽君女士为公司营销总监,聘任刘奎先生为公司行政总 监. 上述高级管理人员简历附后.

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 经董事长周奕丰先生提名,会议决定聘任李高先生为公司董事会秘书,李高先生简历详见公司于2013年8月27日刊登的《 公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》 ( 临2013-055) . 审议第

二、

三、四项议案时,公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见: 此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《 公司法》 、《 公司章程》 的有关规定,上述高级管理人员 符合《 公司法》 、《 公司章程》 规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力. 基于独立判断,我们同意聘任上 述高级管理人员.

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于确定公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 . 会议确定公司董事会各专门委员会委员及召集人如下: 战略委员会委员:刘东升、李旦生、周奕丰、姚兵、李高,其中刘东升担任召集人;

审计委员会委员:江希和、李旦生、刘东升、胡道勇、王羽跃,其中江希和担任召集人;

提名委员会委员:李旦生、江希和、周奕丰,其中李旦生担任召集人;

薪酬与考核委员会委员:江希和、李旦生、刘东升、蔡红兵、胡道勇,其中江希和担任召集人.

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 . 会议决定聘任薛大锐先生为公司内部审计部负责人( 简历附后) .

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《 关于聘任公司证券事务代表的议案》 . 会议决定聘任于静女士为公司证券事务代表( 简历附后) . 附:

一、副总经理等高级管理人员简历

二、内部审计部负责人简历

三、证券事务代表简历 鸿达兴业股份有限公司董事会 二一三年九月十七日 附:

一、副总经理等高级管理人员简历

1、王羽跃 男,46岁,本科学历,工程师. 1989至2002年,历任内蒙古黄河化工集团公司副科长、科长、处长、副厂长、副总 经理;

2002年至今,任乌海市皇冠实业有限公司执行董事;

2004年至今,任内蒙古乌海化工有限公司董事;

2012年11月至今任本公司控股子公司扬州鸿塑新材料有限公司执行董事兼总经理;

2012年3月至今任本公司董事;

2013 年5月至今兼任本公司副总经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,担任持有本公司10.21%股份的股东乌海市皇冠实业 有限公司的执行董事,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系.未 持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒.

2、嵇雪松 男,42岁,研究生学历. 2000年毕业于东南大学经济管理学院. 曾任江苏琼花集团有限公司资本运营部副部 长,本公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理,现任江苏金材科技有限公司总经理、本公司副总经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系.未持有本公司股份.未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,2009年深圳证券 交易所曾给予通报批评处分.

3、贺耀武 男,63岁,大专学历,工程师. 曾任乌海市化工厂技术员、总工程师、总经理,内蒙古乌海化工有限公司副总经 理;

现任内蒙古乌海化工有限公司董事、内蒙古中谷矿业有限责任公司总经理、本公司副总经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

4、殷付中 男,51岁,本科学历,正高级工程师. 曾任渤海化工天津化工厂投资发展部长、副总工程师;

现任内蒙古乌海 化工有限公司副总经理、总工程师,本公司副总经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

5、朱卫红 女,47岁,研究生学历,高级会计师,注册税务师,高级审计师. 曾担任青岛啤酒( 扬州) 有限公司财务处副处 长,江苏琼花集团有限公司财务总监助理. 2004年11月起担任本公司财务负责人,2008年8月至2011年4月担任公 司董事会秘书,现任江苏金材科技有限公司副总经理、本公司副总经理. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系.未持有本公司股份.未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,2009年深圳证券 交易所曾给予通报批评处分.

6、刘光辉 男,42岁,本科学历,高级会计师.曾任洛阳北方企业集团有限公司销售会计及下属子公司财务经理,江门王 野摩托车制造有限公司财务经理,内蒙古乌海化工有限公司财务部经理、财务副总监;

现任内蒙古乌海化工有限 公司董事、财务总监,本公司财务总监. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

7、黄泽君 女,30岁,研究生学历. 曾任鸿达兴业集团有限公司副总经理助理、市场总监、营销中心总经理. 现任广东金 材实业有限公司法定代表人、总经理,本公司营销总监. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

8、刘奎 男,38岁,EMBA在读. 曾任鸿达兴业集团总经理办公室副主任、主任,现任本公司行政总监. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

二、内部审计部负责人简历 薛大锐,男,28岁,本科学历,助理会计师,2009年6月毕业于仲恺农工学院财务管理专业. 2009年至今,历任 鸿达兴业集团审计中心审计专员、业务主管、副经理,现任本公司内部审计部负责人. 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实 际控制人之间不存在关联关系. 未持有本公司股份. 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒. 不存在《 公司法》 、《 公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形.

三、证券事务代表简历 于静,女,30岁,本科学历. 2006年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书. 2005年7月至今,在公司证 券部从事信息披露等工作;

2009年3月至今,担任公司证券事务代表. 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 编号:临2013-065 鸿达兴业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 鸿达兴业股份有限公司( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届监事会第一次会议的通知于2013年9月6日以传 真及电子邮件方式发出,会议于2013年9月16日在公司会议室召开. 应亲自出席监事5名,实亲自出席监事5名. 经 全体监事共同推举,会议由监事徐增先生主持,会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定,会议合法有效. 经认真的讨论和审议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《 关于选举公司监事会主席的议案》 ,会议同 意选举徐增先生为公司监事会主席. 徐增先生简历详见公司于2013年8月27日刊登的《 公司第四届监事会第十六 次会议决议公告》 ( 临2013-056) . 特此公告. 鸿达兴业股份有限公司 二一三年九月十七日 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2013-063 鸿达兴业股份有限公司 2013年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开和出席情况 ( 一) 会议召开时间:2013年9月16日( 星期一) 上午9:00 ( 二) 会议召开方式:现场投票 ( 三) 召开地点:公司................