PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

共7页第1页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-026 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( 大唐国际 或 公司 )第九届三十六次董事 会会议于

2019 年6月5日(星期三)以书面形式召开.会议应到董事

15 名,实 到董事

15 名.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ( 《公司法》 )和《大 唐国际发电股份有限公司章程》 ( 《公司章程》 )的规定,会议合法有效.会议 审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票 鉴于公司第九届董事会任期自

2016 年7月1日至

2019 年6月30 日,即将 任期届满.公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举,组建公司第十届董事 会.根据《公司章程》规定,公司董事会由

15 名董事组成,其中包括

5 名独立 董事. 1.根据公司相关股东单位的推荐意见,经公司董事会提名委员会审查通过, 同意提名陈飞虎、王森、王欣(执行董事) 、梁永磐、应学军(执行董事) 、朱绍 文、曹欣、赵献国、张平、金生祥为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意 提名刘吉臻、冯根福、罗仲伟、刘核伞⒔缎阄镜谑於禄岫懒⒍潞 选人.第十届董事会董事候选人简历见附件. 2.同意将上述董事会换届选举事项提请公司股东大会审议批准. 如获公司股 东大会审议批准,第十届董事会的任期自

2019 年7月1日起至

2022 年6月30 日止. 3.公司独立董事认为上述公司第十届董事会董事候选人具备其行使公司董 共7页第2页事职权相适应的资格及能力,不存在《公司法》 、 《公司章程》规定不得担任公司 董事的情形,也不存在相关法律法规规定的禁入情况;

公司第十届董事会董事候 选人的推荐、提名等程序符合《公司法》 、 《公司章程》等相关规定. 特此公告. 附件:第十届董事会董事候选人简历 大唐国际发电股份有限公司 董事会2019 年6月5日共7页第3页附件 第十届董事会董事候选人简历 陈飞虎:57 岁,大学学历,高级会计师.1981 年8月参加工作.历任能源 部经济调节司电力企业处副处长;

中国电力企业联合会财务部副处长;

电力部经 调司经济处处长, 副司长;

国家电力公司财经部副主任, 总经理工作部 (办公厅) 副主任兼体制改革办公室主任,总经理工作部(办公厅)主任,总经济师;

中国 华电集团公司副总经理、 党组成员;

中国国电集团公司董事、 总经理、 党组成员, 董事、总经理、党组副书记,国电电力发展股份有限公司(600795.SH)董事长;

中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记.现任中国大唐集团有限公司 董事长、党组书记;

兼任中国大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)董事长. 自2019 年3月28 日起担任本公司第九届董事会董事长. 王森:56 岁,大学学历,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津 贴.1986 年7月参加工作.历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期秘书 处处长;

秦山第三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任,副总经 理兼办公室主任,党委副书记(主持党委工作) 、副总经理,党委书记、副总经 理(主持行政工作) ,总经理、党委书记;

中国核工业集团公司党组成员、党组 纪检组组长;

中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理.现任中国大唐集团有 限公司董事、党组副书记;

兼任广西桂冠电力股份有限公司(600236.SH)董事 长.自2019 年3月28 日起担任本公司第九届董事会副董事长. 王欣:58 岁,研究生学历,高级工程师.1979 年8月在天津第一发电厂 参加工作,曾任天津第一热电厂厂长、党委书记,天津市电力公司发电部主任兼 供热处主任、副总工程师兼三源电力集团公司总经理、党委书记,中国大唐集团 公司安全生产部副主任,大唐黑龙江发电有限公司党组书记、总经理,中国大唐 集团公司总经理工作部(国际合作部)主任、总经理助理兼办公厅(政策与法律 部、国际合作部)主任,本公司副董事长、总经理、党委副书记.现任本公司董 事,总经理、党委书记.自2016 年7月1日起担任本公司第九届董事会董事. 梁永磐:52 岁,大学学历,高级工程师.1988 年8月在兰州第二热电厂参 共7页第4页加工作,曾任兰州西固热电有限责任公司总经理,大唐甘肃发电有限公司党组成 员、副总经理、工会主席,中国大唐集团公司计划与投融资部副主任,大唐甘肃 发电有限公司党组书记、总经理,中国大唐集团公司计划营销部主任,中国大唐 集团有限公司安全生产部主任,广西桂冠电力股份有限公司(600236.SH)董事, 大唐华银电力股份有限公司(600744.SH)董事,中国大唐集团新能源股份有限 公司(1798.HK)董事,大唐环境产业集团股份有限公司(1272.HK)董事.现任 中国大唐集团有限公司总经理助理兼大唐京津冀能源开发有限公司董事长、 党委 书记,大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司负责人.自2016 年7月1日起 担任本公司第九届董事会董事. 应学军:52 岁,大学学历,高级工程师.1985 年7月在陡河发电厂参加工 作,曾任陡河发电厂副厂长,托克托发电公司副总经理,大唐内蒙古分公司党组 成员、副总经理,托克托发电公司总经理,本公司综合计划部主任、副总经济师 兼综合计划部主任、总经济师兼证券资本部主任、副总经理、党委委员兼证券资 本部主任.现任本公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书、工会主席.自2016 年7月1日起担任本公司第九届董事会董事. 朱绍文:53 岁,硕士学位,高级工程师.曾任天津市电力科学研究院工程 师、专业室副主任,天津市电力公司规划设计部主管,天津市津能投资公司项目 处副处长、电力开发部副经理(主持工作) 、经理、项目开发部经理,天津市津 能风电有限责任公司总经理(兼) .现任天津能源投资集团有限公司电力产业部 经理.自2016 年7月1日起担任本公司第九届董事会董事. 曹欣:47 岁,博士研究生,正高级经济师.1992 年7月在河北省建设投 资公司参加工作.曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理,河 北省建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理,河北省建设投资公司公用 事业二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理, 河北省建设投资公司总经理助 理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理,河北建设投资集团有限责任公 司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司(0956.HK)党委书记、总裁,河北建 投新能源有限责任公司党委书记、总经理.现任河北建设投资集团有限责任公司 党委常委、副总经理;

兼任新天绿色能源股份有限公司(0956.HK)董事长.自2016 年7月1日起担任本公司第九届董事会董事. 赵献国:49 岁,硕士研究生,高级工程师.1990 年在邢台发电厂电气分场 共7页第5页参加工作.曾任邢台发电厂电气维修分场专责工程师,河北兴泰发电有限责任公 司电气维修分场主任助理、经营策划部主任助理、副主任、主任,河北兴泰发电 有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任, 河北建投宣化热电有限责任公司副 总经理.现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理.自2016 年7月1日起担任本公司第九届董事会董事. 张平:51 岁,大学学历,硕士研究生学位、高级经济师、高级政工师. 曾任内蒙古电管局机关党委、多经局办公室秘书,内蒙古蒙西硅电公司政工部部 长,内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部副部长、总经理工作部部长、总经 理助理,内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席,北京京能国际能源 股份有限公司综合管理........