PDF《江苏省新能源开发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告》

1 证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2019-013 江苏省新能源开发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏省新能源开发股份有有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月9日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》 ,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述 公司全资、 控股的四家生物质发电企业设备升级改造,原锅炉设备中部分设 备因功能替换,将拆除、报废.根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规 定,为客观反映公司的财务状况和经营成果,公司生物质发电子公司

2018 年度 计提固定资产减值准备 16,044,454.77 元,各子公司计提金额详见下表: 单位:人民币元

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 企业名称 计提固定资产减值准备金额 江苏国信如东生物质发电有限公司 1,688,429.84 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 6,814,913.61 江苏国信淮安生物质发电有限公司 3,597,242.83 江苏国信盐城生物质发电有限公司 3,943,868.49 合计 16,044,454.77

2 本次计提资产减值准备 16,044,454.77 元,减少公司

2018 年度合并报表利 润总额 16,044,454.77 元.

三、计提资产减值准备履行的审议程序

(一)审议程序 该事项已于

2019 年4月9日经公司第二届董事会第六次会议审议通过,表 决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对本议案发表如下书面审核意见: 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有 关规定, 有助于更加真实公允地反映公司的财务状况,有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息.因此,董事会审计委员会全体委员同意将上述议 案提交公司董事会审议.

(三)独立董事意见 独立董事对本议案发表了如下独立意见: 本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的有关规定.计提资产减值准备后,公司

2018 年度财务报告能更加真实 公允地反映公司的财务状况, 符合公司及公司股东的整体利益.董事会在对该事 项进行表决时, 履行了法定程序. 董事会会议的召集、 召开和表决程序, 符合 《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定.因此, 我们同意本次计提资产减值准备事项.

(四)董事会意见 董事会认为,本次计提资产减值准备事项,符合公司的实际情况,符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,公司

2018 年3度财务报告能更加真实公允地反映公司的财务状况.因此,董事会同意本次计提 资产减值准备事项.

(五)监事会意见 监事会认为, 本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关 规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在 损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况.因此,监事会同意本次计提 资产减值准备事项. 特此公告. 江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019 年4月10 日