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2018 年年度报告全文 天津泰达股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 天津泰达股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人 员)赵春燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张东阳 董事 因公无法出席 胡军 崔雪松 董事 因公无法出席 胡军 张旺 董事 因公无法出席 李润茹 李宁 独立董事 因公无法出席 姚颐 公司在本年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述,不构成公 司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

3 号―上市公司从事房 地产业务》的披露要求 公司在本报告 公司业务概要 和 经营情况讨论分析 等章节中,按照 《深圳证券交易所行业信息披露指引第

3 号―上市公司从事房地产业务》的披 露要求,详细阐述了各项业务模式、主要经营情况、经营活动中可能存在的风 险及应对措施,敬请投资者关注相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018 年12 月28 日的公 天津泰达股份有限公司

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2 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.40 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 天津泰达股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.11

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.35

第五节 重要事项.72

第六节 股份变动及股东情况.78

第七节 优先股相关情况.78

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.79

第九节 公司治理.88

第十节 公司债券相关情况.95 第十一节 财务报告.96 第十二节 备查文件目录.220 天津泰达股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天津泰达股份有限公司 本集团 指 财务报表附注中对本公司及子公司的合称 控股股东、实际控制人、泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达集团 指 天津泰达集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 南京新城 指 南京新城发展股份有限公司 泰达环保 指 天津泰达环保有限公司 大连泰达环保 指 大连泰达环保有限公司 泰达能源 指 天津泰达能源集团有限公司 泰达都市 指 天津泰达都市开发建设有限公司 泰达洁净 指 天津泰达洁净材料有限公司 扬州泰达 指 扬州泰达发展建设有限公司 泰达国际 指 天津市泰达国际投资(集团)有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 北方信托 指 北方国际信托投资股份有限公司 江苏一德 指 江苏一德集团有限公司 扬州万运 指 扬州万运建设发展有限公司 南京泰基 指 南京泰基房地产开发有限公司 扬州华广 指 扬州华广投资有限公司 扬州昌和 指 扬州昌和工程开发有限公司 泰达发展 指 天津泰达发展有限公司 南京泰新 指 南京泰新工程建设有限公司 Y-MSD 项目 指 扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目 兴实新材料 指 天津兴实新材料科技有限公司(原天津兴实化工有限公司) 上海泰达投资 指 上海泰达投资有限公司 生态城市政 指 天津生态城市政景观有限公司 中城联盟 指 上海中城联盟投资管理有限公司 天津泰达股份有限公司

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5 天津银行 指 天津银行股份有限公司 天津泰达股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 泰达股份 股票代码

000652 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津泰达股份有限公司 公司的中文简称 泰达股份 公司的外文名称(如有) Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的法定代表人 胡军 注册地址 天津开发区第三大街

16 号 注册地址的邮政编码

300457 办公地址 天津市滨海新区第二大街

62 号MSD-B1 座16 层1601 办公地址的邮政编码

300457 公司网址 www.tedastock.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢剑琳 王菲 联系地址 天津市滨海新区第二大街

62 号MSD-B1 座16 层1601 天津市滨海新区第二大街

62 号MSD-B1 座15 层1503 电话 022-65175652 022-65175652 传真 022-65175653 022-65175653 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 天津市滨海新区第二大街

62 号MSD-B1 座16 层1601 天津泰达股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 原经营范围:交通、能源、高科技工业投资;

空气液体净化过滤材料、化纤;

服装、纺织品的制造及加工;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外) 、园林绿化;

园林工具、园林用品 、建筑材料零售兼批发;

房地产开发与经营;

投资咨询服务;

房屋建筑工程;

限分支机构经营;

自有房 屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理) .变更为:以自有资金 对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓 储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究 和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资;

资产经营管理(金 融资产除外) ;

投资咨询服务;

自有房屋租赁及管理服务. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 历次控股股东的变更情况(如有)

1997 年8月12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复,同意将天 津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿 划归天津泰达集团有限公司经营管理.2018 年3月2日,天津泰达集团有限公 司将其所持有的公司股份 486,580,511 股无偿划转给天津泰达投资控股有限公 司,天津泰达投资控股有限公司成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 杜凯 江淼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 ........