PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 宜科科技 股票代码

002036 股票上市 交易所 深圳证券 交易所 联系人和 联系方式 董事会秘 书 证券事务 代表 姓名 穆泓朱佩红 电话 (0574)88251123-8219 (0574)88251123-8266 传真 (0574)88253567 (0574)88253567 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013年2012年 本年比上 年增减(%) 2011年 营业收入 (元) 429,298,238.32 395,135,320.42 8.65% 426,466,882.59 归属于上 市公司股 东的净利 润(元) 16,938,170.51 14,307,064.35 18.39% 17,509,065.17 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润(元) 9,504,064.40 9,302,250.43 2.17% 13,457,829.19 经营活动 产生的现 金流量净 额(元) 41,611,167.91 35,087,325.36 18.59% 54,636,671.38 基本每股 收益(元/股)0.08 0.07 14.29% 0.09 稀释每股 收益(元/股)0.08 0.07 14.29% 0.09 加权平均 净资产收 益率(%) 5.06% 4.27% 0.79% 5.41% 2013年末 2012年末 本年末比 上年末增 减(%) 2011年末 总资产(元)773,749,955.29 735,146,678.28 5.25% 737,081,488.44 归属于上 市公司股 东的净资 产(元) 332,134,429.63 330,765,673.30 0.41% 327,761,811.74 (2)前10 名股东持股情况表 报告期末 股东总数 17,949 年度报告 披露日前 第5个交易 日 末股东 总数 18,014 前10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻 结情 况 股份状态 数量 雅戈尔集 团股 份有 限公司 境内非国 有法 人29.84% 60,349,674

0 质押 60,000,000 张国君 境内自然 人1.74% 3,523,960 2,642,970 陈威海 境内自然 人1.07% 2,167,817

0 常州黑钻 石投 资管 理合伙企 业(有限合 伙) 境内非国 有法 人0.99% 2,000,000

0 尤鹃 境内自然 人0.86% 1,729,297

0 张蒙 境内自然 人0.59% 1,200,011 王宗臻 境内非国 有法 人0.53% 1,064,874 798,655 钱锡坤 境内自然 人0.52% 1,047,366

0 林晖 境内自然 人0.48% 980,251

0 韦海英 境内自然 人0.46% 940,199

0 上述股东 关联关系 或一致行 动的 说明 公司未知 上述股东 之间是否 存在关联 关系,也未 知是否属 于《上市公 司股东持 股变动信 息披露管 理办法》规 定的一致 行动人. 参与融资 融券业务 股东情况 说明 (如有 ) 无(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013 年在错综复杂的宏观大环境下,公司依然面临 内需不 旺,产 能过 剩,劳动 力成 本和环 保成本上 升的大 趋势 . 公司 的传统 产业 面临 的压力越来越大,而作为本公司转型升级的战略项目―― ― 汉麻产业也仍然在市 场拓展 中缓 慢地向 前发 展. 公 司一方 面为 实现 产业升 级作 准备 ,剥 离部分服装辅料业务,整合公司资 源;

另 一方 面公司 抓开 拓、抓 发展,坚 定开 发汉麻 产业 不动 摇, 以军品带民品,努力拓展汉麻产业链,争取有实质性进展,早日产生利润,逐年扩大收益.

2013 年度,公司全体干部员工在董事会的领导下,基 本实现 了年 初制 订的工 作目 标.重点 完 成了以下工作:

1、坚定产业升级目标,千方百计发展汉麻产业. 汉麻产业是公司转型升 级的 战略目 标,是 一项 长期性 的持 久工 程.今年 以来 ,主要做 了以 下 工作: (1)立足军品列装,拓展民品发展. 汉麻军用品列装目前仍是汉麻销售的重要市场.公司针对军品列装在以下三方面抓好落实: 一是保质保量做好已列装的军用夏 袜、冬袜、内裤、毛巾 等系 列产 品的销 售、服 务工作 .二是 努力 扩大军品列装渠道,积极配合 总后 相关部 门对 军用汉 麻衬 衣、军 用汉麻 体能 训练 服、军用 汉麻 床 上用品的研发、试制,以期逐步拓 展汉麻 在军 品市 场的销 售渠 道,为 拓展汉 麻民 品市 场提供 经验 和条件.三是及时把握动态,积极搞好对接.把握总后军品列装业务体系的改革动态,努力搞好业 务衔接. (2)提升、优化汉麻皮纤维产品基础工作,不断增强市场竞争力. 经过一年的努力,汉麻皮纤维加工成本的下降及皮纤维产出率的提高,为提高汉麻皮纤维的 市场竞争力提供了基础.与此 同时,经 过寻 找合 适的汉 麻种 植基 地,从不 同地 域、不同 种植 方式 、 不同加工方式、不同产出和效 益等 多种因 素进 行比较 分析 ,理清 原料基 地的 建设 思路,从 源头 上 打好汉麻产业发展的基础. (3)打造汉麻皮纤维产业链,加快纺织厂建设步伐. 以新型纺纱技术为突破口,形成汉麻纱线高品质、低成本的市场竞争优势是公司下步发展的 一个重 要抓 手.公司 已启 动汉 麻新型 纺纱 项目 的配股 融资,武 汉汉麻生物科技有限公司已经设立,项目所需土地招拍挂及 土地 出让协 议工 作已 经完成 ,支付 了部 分土地 款,公 司将根 据项 目进 度情况进行前期投入. (4)继续探索汉麻民品的研发路径,努力尝试扩大民品市场. 以军品带民品,最终出路在民品市场是我们开发汉麻产业的坚定思路.汉麻产品的独特性能 符合

21 世纪健康、环保 的消 费趋 势,发展 前景 十分 广阔,关 键是 如何 找准结 合点 ,如何降 低成 本 确立市场竞争优势.近几年来,公司在服装服饰,家纺家居、家装建材、食品保健品等多领域、多用 途、多产品上都进行了积极的尝试,花费了大量的精力、财力和时间,这些探索工作将对扩大汉麻 产品影响面、确定产业发展方向产生积极的影响.

2、稳步推进资产整合,加快企业转型升级步伐. 现有服装辅料业务目前仍是 公司转 型升 级的 主要利 润支 撑,在 稳定抓 好日 常生产 经营 工作 的同时,继续稳步推进资产整合工作.报告期内,继续发挥公司在辅料行业的龙头优势,集中精力 开发高附加值产品,避开低水 平竞争 ,在激 烈的 市场竞 争中 保留 一席之 地,为 公司实 现转 型升 级 提供保障.对市场竞争相对激烈、盈利能力差、缺乏发展后劲的粘合衬生产业务实施了资产整合, 一方面积累了资产整合的成功经验,另一方面取得了优质资产―― ―厂房和土地.今后几年公司将 分期、分类继续实施资产整合,最终实现公司的转型升级.

3、再融资工作进展顺利. 公司再融资配股方案于

2013 年8月19 日经公司第五届董事会第二 次会 议审议 通过 , 并于

2013 年9月10 日经公司

2013 年第 二次 临时 股东大 会表 决通 过,配股 申请 材料已 报送 中国 证券 监督管理委员会审核,争取尽早完成再融资工作. 报告期 内,公司实现营业总收入42,929.82 万元,比上年同期增长8.65%, 营业成本35, 020.19 万元,比上年同期增 长8.75%,期 间费 用5,091.76 万元 ,比上 年同 期下降 2.48%,实现 营业 利润 1,800.51 万元, 比 上年同 期增 长26.36%, 实 现利润 总额 3,153.87 万元 , 比上年 同期增长50.07%,归属于上市公司股东的净利润 1,693.82 万元,比上年同期增长 18.39%.

4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比 本期新 增合 并单 位一家 ,本期 公司 出资

2100 万元,成 立武 汉汉麻 生物 科技有 限 公司,本公司占注册资本比例为 70%,纳入合并范围. (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 宁波宜科科技实业股份有限公司 董事会2014 年3月7日证券代码:002036 证券简称:宜科科技 公告编号:2014-007 宁波宜科科技实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 宁波宜 科科 技实业 股份 有限 公司(以 下简 称 公司 )第五 届董事会第六次会议通知于2014 年2月21 日以传真或专人送达等书面方式发出,会议于

2014 年3月5日上午 8:30 在公 司办 公 楼三楼会议室以现场方式 召开 ,会议由 公司 董事 长张国 君先 生主持 .会议 应出 席董事

7 名,亲自出席董事

7 名.公司全体监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定.经与会董事逐项审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年 度董事 会工 作 报告》. 公司第五届董事会独立董事包新民先生、孙建江先生、李彤先生及第四届董事会独立董事朱 民儒先生、陈建根先生、陈建荣先生向董事会提交了《独立董事

2013 年度述职报告》,并将在 公司

2013 年年度股东大会上述职.《独立董事2013 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn). 本议案将提交公司

2013 年年度股东大会审议.

二、?会议 以7票同意,0 票 反对 ,0 票弃 权的表 决结 果审 议通过 了《公司2013 年度总经理工作报告》.

三、会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年 度财务 决算 报告》. 本议案将提交公司

2013 年年度股东大会审议.

四、会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年 度利润 分配 预案》. 经立信会计师事务所审计,2013 年度母公司实现净 利润 11,728,727.10 元 ,提取 10%法定 盈 余公积金 1,172,872.71 元, 加上年初未分 配利润 60,866,128.96 元, 减去2012 度 分红派 息10, 112,445.00 元,可供股东分配的利润为 61,309,538.35 元. 为兼顾公司 长远发 展和 股东 利益,董 事会 提议 对2013 年度 的利 润分 配预案 为:以 现有总 股本202,248,900 股为 基数,向 全体 股东 拟以每

10 股派 发现 金股利 0.50 元(含税),合计 派发 现金 股利 10,112,445.00 元 ,剩余 未分 配利润51,197,093.35 元结转下一年度分配.公 司本年度拟不实施资本公积金转增股本. 本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规.公司监事会、独立董 事 亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网. 本议案将提交公司

2013 年年度股东大会审议.

五、会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年 年度报 告及 报 告摘要》. 公司

2013 年年度报告全文刊登于巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn),年报 摘要刊 登于

2014 年3月7日《证券时报》. 本议案将提交公司

2013 年年度股东大会审议.

六、会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年 度内部 控制 的 自我评价报告》. 公司独 立董 事、 监 事会分 别就 内部 控制自 我评 价报告 发表 了核 查意见 .《公司

2013 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、会议以

3 票同意,4 名董事回避 表决,0 票 反对 ,0 票弃 权的表 决结 果审 议通过 了《关 于公 司2014 年度日常关联交易的议案》. 公司董事长兼总经理张国君 先生兼 任宁 波霞 日宜科 纺织 品商 贸有限 公司 董事,副 董事 长兼 副总经理钟雷鸣先生在股东单位 雅戈尔 集团 股份有 限公 司........