PDF《浙江浙能电力股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2019-012 浙江浙能电力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月29 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市莫干山路

511 号梅苑宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,838,406,733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 79.6901

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的要求.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

6 人,董事王建堂、戴新民、应苗富因工作原因未 出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

1 人,监事陈立新、王惠挺因工作原因未出席本次 会议;

3、董事会秘书曹路出席了本次会议;

公司高级管理人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,237,533 99.998439 69,400 0.000640 99,800 0.000921

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,241,533 99.998476 69,400 0.000640 95,800 0.000884

3、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,217,433 99.998254 109,300 0.001008 80,000 0.000738

4、 议案名称:2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,196,833 99.998063 70,200 0.000648 139,700 0.001289

5、 议案名称:2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,257,333 99.998622 69,400 0.000640 80,000 0.000738

6、 议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,191,033 99.998010 80,000 0.000738 135,700 0.001252

7、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,287,333 99.998898 39,400 0.000364 80,000 0.000738

8、 议案名称:关于审议公司

2018 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股10,838,216,633 99.998246 69,400 0.000640 120,700 0.001114

9、 议案名称:关于日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股825,078,532 99.980466 40,500 0.004908 120,700 0.014626

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

5 2018 年度利润分 配方案 1,325,5 90,332 99.988731 69,400 0.005235 80,000 0.006034

6 关于续聘普华永 道中天会计师事 务所 (特殊普通合 伙)为2019 年度 财务审计机构的 议案 1,325,5 24,032 99.983730 80,000 0.006034 135,700 0.010236

7 关于续聘天健会 计师事务所 (特殊 普通合伙) 为公司

2019 年度内控审 计机构的议案 1,325,6 20,332 99.990994 39,400 0.002972 80,000 0.006034

9 关于日常关联交 易的议案 825,07 8,532 99.980466 40,500 0.004908 120,700 0.014626

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案

9 涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》的 规定,关联股东已回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师:吴钢、张雪婷

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格 及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》 、 《股东大会规则》 、 《治理 准则》 、 《网络投票细则》 等法律、 行政法规、 规范性文件和 《公司章程》 的规定, 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 浙江浙能电力股份有限公司

2019 年5月30 日