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宁波杉杉股份有限公司

600884 2011 年半年度报告 宁波杉杉股份有限公司

2011 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 股本变动及股东情况.

4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告

6

六、 重要事项

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七、 财务会计报告

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八、 备查文件目录

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2011 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 庄巍 主管会计工作负责人姓名 翁惠萍 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 翁惠萍 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人(会计主管人员)翁惠萍声 明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁波杉杉股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 杉杉股份 公司的法定英文名称 NINGBO SHANSHAN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 NBSS 公司法定代表人 庄巍

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 钱程 联系地址 宁波市鄞州区日丽中路

777 号杉杉商务大厦

8 层 电话 0574-88208337 传真 0574-88208375 电子信箱 [email protected] 宁波杉杉股份有限公司

2011 年半年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 宁波市望春工业园区云林中路

238 号 注册地址的邮政编码

315177 办公地址 宁波市鄞州区日丽中路

777 号杉杉商务大厦

8 层 办公地址的邮政编码

315100 公司国际互联网网址 www.ssgf.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证 券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市鄞州区日丽中路

777 号杉杉商务大厦

8 层

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 杉杉股份

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(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 7,054,223,906.76 6,857,521,824.71 2.87 所有者权益 (或股东权益) 3,130,904,983.24 3,278,703,821.62 -4.51 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 7.620 7.980 -4.51 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 92,032,600.63 75,882,730.51 21.28 利润总额 98,539,672.42 81,009,121.81 21.64 归属于上市公司股东的净 利润 81,617,562.14 63,152,006.42 29.24 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 84,869,132.78 59,588,395.34 42.43 基本每股收益(元) 0.199 0.154 29.24 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.207 0.145 42.43 稀释每股收益(元) 0.199 0.154 29.24 加权平均净资产收益率 (%) 2.547 1.944 增加 0.603 个百分点 宁波杉杉股份有限公司

2011 年半年度报告

4 经营活动产生的现金流量 净额 28,551,540.46 72,148,641.35 -60.43 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.069 0.176 -60.43

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -213,850.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,931,850.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,398,916.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,927.80 所得税影响额 -1,328,062.44 少数股东权益影响额(税后) -31,663.10 合计 -3,251,570.64

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 90,744,308 22.09 -90,744,308 -90,744,308

0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 90,744,308 22.09 -90,744,308 -90,744,308

0 0 其中: 境内非国有法人 持股 90,744,308 22.09 -90,744,308 -90,744,308

0 0 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 320,113,939 77.91 90,744,308 90,744,308 410,858,247 100.00

1、人民币普通股 320,113,939 77.91 90,744,308 90,744,308 410,858,247 100.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 410,858,247 100.00

0 0 410,858,247 100.00 宁波杉杉股份有限公司

2011 年半年度报告

5 股份变动的批准情况

2011 年4月21 日,公司发布《宁波杉杉股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》 , 根据公司股权分置改革中原非流通股股东的承诺, 公司控股股东杉杉集团有限公司所持的部 分有限售条件流通股因限售期满于

2011 年4月26 日上市流通,上市数量为 90,744,308 股. 截止报告期末,杉杉集团所持本公司股份已全部上市流通.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 73,616 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 杉杉集团有限公司 境内非国有 法人 32.00 131,476,962

0 无 百联集团有限公司 国有法人 2.580 10,601,250

0 未知 中国人民人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红 未知 0.462 1,900,000 -350,000

0 未知 太平人寿保险有限公司-传统-普 通保险产品-022L-CT001 沪 未知 0.341 1,399,977 300,000

0 未知 翁志行 未知 0.292 1,200,000

0 未知 长城-中行-景顺资产管理有限公 司-景顺中国系列基金 未知 0.292 1,200,000

0 未知 梁耀和 未知 0.258 1,059,924

0 未知 浙江航民科尔纺织有限公司 未知 0.254 1,045,147

0 未知 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 未知 0.254 1,043,316 -397,874

0 未知 张尧 未知 0.247 1,015,951

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 杉杉集团有限公司 131,476,962 人民币普通股 百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 1,900,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 -022L-CT001 沪1,399,977 人民币普通股 翁志行 1,200,000 人民币普通股 长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中 国系列基金 1,200,000 人民币普通股 梁耀和 1,059,924 人民币普通股 浙江航民科尔纺织有限公司 1,045,147 人民币普通股 宁波杉杉股份有限公司

2011 年半年度报告

6 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 1,043,316 人民币普通股 张尧 1,015,951 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东之间未知其有无关联关系也未知其是否是 一致行动人.前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无 关联关系或是否属于一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事会于

2011 年2月14 日收到公司董事兼总经理中分孝一先生的辞职报告, 中分 孝一先生因工作原因,辞去公司董事、总经理职务.根据《公司章程》及有关法律法规的规 定,中分孝一先生辞去职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效. 公司于

2011 年2月21 日召开公司六届董事会第三十次会议, 审议通过了关于聘任任伟 泉先生为公司总经理,鲍肖华女士为公司副总经理的议案. 公司于

2011 年4月25 日召开的公司

2010 年年度股东大会审议通过了关于换届选举第 七届董事会成员(庄巍、陈光华、任伟泉、李智华、翁惠萍、钱程、陈全世、郑孟状、戴继 雄)及换届选举第七届监事会成员(钱祖岚、宫毅、沈侣研、华丽、郁品种)的议案. 公司于

2011 年4月25 日召开七届董事会第一次会议,聘任任伟泉先生为公司总经理, 聘任李智华先生、鲍肖华女士、翁惠萍先生、钱程先生、李启明先生为公司副总经理. 以上详情见本公司刊载在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》 以及上海证券交易所的公告.

五、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况回顾 报告期内, 公司以年初制定的工作计划和全面预算管理为指导, 稳步推进经营发展战略, 继续深化内控风险建设.报告期内,公司经营运作高效稳定,公司治理水平不断提高,各项 经营管理工作稳步推进. 上半年, 公司实现营业收入 130351.69 万元, 比上年同期增加 5.84%;

实现归属于上........