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证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2012-05 宁波热电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏连带责任.

宁波热电股份有限公司第四届董事会第十六次会议于

2012 年3月16 日召开,会议由王凌云董事长主 持,应到董事

12 名,实到

10 名,张政江董事书面委托刘海生董事出席会议,张炳生董事书面委托黄国强董 事出席会议,公司监事、高级管理人员列席了会议. 会议召开和表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关 法律、法规和规章的规定. 与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《 公司

2011 年度总经理工作报告》 ;

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12 票,反对票

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二、审议通过《 公司

2011 年度财务报告》 ;

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0 票.

三、审议通过《 公司

2011 年度报告》 及摘要;

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0 票. 本议案将提交公司股东大会审议.

四、审议通过《 公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

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0 票. 本议案将提交公司股东大会审议.

五、审议通过《 公司

2011 年度利润分配预案》 ;

经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司

2011 年度实现净利润 39,166,043.32 元,根据公司章程规 定,提取 10%法定盈余公积金 3,916,604.33 元,加2011 年度剩余未分配利润 73,722,445.77 元,本年末可 供股东分配的利润为 108,971,884.76 元. 公司以

2011 年12 月31 日总股本

16800 万股为基数, 拟向全体股东每

10 股派发现金股利

1 元(含税) ,共派发现金股利 1,680 万元. 赞成票

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0 票. 本议案将提交公司股东大会审议.

六、审议通过《 公司

2012 年度内部控制规范实施工作方案》 ;

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七、审议通过《 关于为子公司提供担保的议案》 ;

董事会同意公司为以下全资子公司或控股子公司提供担保:

1、为公司全资子公司宁波北仑热力有限公司提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过

1 亿元 人民币. 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的 10%,根据中国证监会证监发[ 2005]

120 号《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定,此项担保须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长 在股东大会批准的权限内实施担保审批. 宁波北仑热力有限公司系本公司全资子公司,注册资本 7,000 万元人民币,主营热网管道施工,蒸汽的 批发、零售. 截止

2011 年12 月31 日,资产总额 13,523 万元,负债总额 1,538 万元,净资产 11,985 万元, 净利润 2,265 万元.

2、为公司全资子公司宁电投资发展有限公司提供银行贷款连带责任保证担保,担保总额不超过

2 亿元 人民币. 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的 10%,根据中国证监会证监发[ 2005]

120 号《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定,此项担保须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长 在股东大会批准的权限内实施担保审批. 宁电投资发展有限公司系本公司全资子公司,注册资本 5,000 万元人民币,主营企业投资管理;

股权投 资;

自营或代理各类商品和技术的进出口业务;

仓储;

金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械 设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、农产品批发、零售. 截止

2011 年12 月31 日,资产总额 49,856 万元,负债总额 41,811 万元,净资产 8,045 万元,净利润 1,981 万元.

3、为公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司按持股比例( 51%) 提供银行贷款连带 责任保证担保,担保总额不超过 1.2 亿元人民币. 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的 10%,根据中国证监会证监发[ 2005]

120 号《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定,此项担保须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长 在股东大会批准的权限内实施担保审批. 宁波北仑南区热力有限公司系本公司控股子公司的控股子公司,注册资本 5,000 万元人民币,主营热 网管道施工,蒸汽的批发、零售. 截止

2011 年12 月31 日,资产总额 19,534 万元,负债总额 14,233 万元,净 资产 5,301 万元,净利润

307 万元.

4、为公司控股子公司宁波光耀热电有限公司按持股比例( 65%) 提供银行贷款连带责任保证担保,担保 总额不超过 1.5 亿元人民币. 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的 10%,根据中国证监会证监发[ 2005]

120 号《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定,此项担保须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长 在股东大会批准的权限内实施担保审批. 宁波光耀热电有限公司系本公司控股子公司,注册资本 7,000 万元人民币,主营热电的生产、供应、管理,配套灰、渣、除盐水、热水的销售,污泥焚烧服务,供热工程的安装、维护,能源设备维护及节能技术咨询 服务. 截止

2011 年12 月31 日,资产总额 24,891 万元,负债总额 24,636 万元,净资产

255 万元,净利润-1,

449 万元.

5、为公司全资子公司绿能投资发展有限公司( 香港) 提供融资所需的连带责任保证担保,担保总额不超 过4.6 亿元人民币. 批准权限:由于该项担保额度已超过公司净资产的 10%,根据中国证监会证监发[ 2005]

120 号《 关于规 范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定,此项担保须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长 在股东大会批准的权限内实施担保审批. 绿能投资发展有限公司( 香港) 系本公司全资子公司,注册资本

1 万元港币,主营投资、一般性贸易. 截止2011 年12 月31 日,资产总额人民币 2,490 万元,净资产人民币 2,490 万元,净利润人民币-9.66 万元. 以上担保有效期均为董事会或股东大会批准生效后壹年.

2011 年,公司未发生对外担保事项. 赞成票

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0 票. 本议案将提交公司股东大会审议.

八、审议通过《 关于向银行申请授信业务的议案》 ;

董事会同意本公司向建行北仑支行申请授信

12 亿元( 含本数) ,其中包括项目授信;

向交通银行北仑支 行申请授信 0.5 亿元( 含本数) ;

向上海浦东发展银行宁波分行望湖支行申请授信

3 亿元( 含本数) ;

向华夏银 行宁波分行申请授信 0.8 亿元( 含本数) . 以上授信业务在壹年内有效. 赞成票

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九、审议通过《 关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案》 ;

董事会同意授权公司经营层在不超过

5 亿元的投资额度内使用公司自有资金进行证券和期货投资业 务,授权期限为壹年. 公司在进行证券和期货投资时将严格按公司规程运行操作,强化风险控制,投资资金采用集中管理,公 司财务部和投资管理部对投资业务进行日常监督,董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查. 赞成票

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0 票. 本议案将提交公司股东大会审议.

十、审议通过《 关于设立贸易公司的议案》 ;

董事会同意公司以自有资金 2,800 万元出资设立一家全资贸易公司. ( 一) 拟设立全资子公司的基本情况 公司名称:宁波宁通国际贸易有限公司( 暂定) ;

注册资金:2,800 万元人民币;

注册地址:宁波市北仑区;

经营范围: 自营或代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家禁止或限定经营的商品和技术除外;

仓储;

金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、焦炭、农 产品的批发零售;

企业投资管理;

股权投资;

新能源技术的研发;

预包装食品的批发( 具体以工商局核准项为 准) . ( 二) 设立子公司的目的和对本公司的影响 宁波宁通国际贸易有限公司( 暂定) 的设立有助于公司依托北仑区政策优势更好的开展贸易业务. 赞成票

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0 票. 十

一、审议通过《 关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案》 ;

根据金西开发区现有的热负荷情况对机组型号进行了调整, 将原方案建设

3 台75t/h 高温高压 CFB 锅 炉和

2 台B12MW 背压式汽轮发电机组调整为建设

3 台130t/h 高温高压 CFB 锅炉和

2 台B15MW 背压式汽 轮发电机组以及相应的配套设施,以满足区域用热需求.为此,原方案总投资额度需要从 2.9 亿元追加至 4.6 亿元. 董事会同意授权公司经营层由全资子公司金华宁电绿能热电........